Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.04.2016 16:13


ПАО "ПРОТЕК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943


2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
кворум заседания – 100% от общего числа голосов членов Совета директоров Общества;
результаты голосования – Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно:
«За» - 7 голосов (Якунин Вадим Сергеевич, Якунина Юлия Сергеевна, Музяев Вадим Геннадиевич, Севастьянов Леонид Михайлович; Сухорученко Александр Николаевич; Горбунов Вадим Николаевич; Гуз Сергей Анатольевич); «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить список кандидатур в Совет директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:
1) Якунин Вадим Сергеевич;
2) Музяев Вадим Геннадиевич;
3) Якунина Юлия Сергеевна;
4) Севастьянов Леонид Михайлович;
5) Сухорученко Александр Николаевич;
6) Горбунов Вадим Николаевич;
7) Гуз Сергей Анатольевич.
2. Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества:
1) Виноградов Павел Сергеевич;
2) Лобанова Людмила Ивановна;
3) Губина Надежда Павловна.
3. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества «16» июня 2016 года; местом проведения собрания: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК»; временем начала общего собрания 10 час. 00 минут.
4. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.
4) Распределение прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год.
9) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
12) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13) Утверждение Положения о Президенте Общества в новой редакции.
14) Утверждение Положения о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. Определить формой проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – АО «СТАТУС». Дата окончания приема бюллетеней – «13» июня 2016 г.
7. Определить «04» мая 2016 года (конец операционного дня) датой составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. Определить следующий список информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1) Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
2) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
3) Годовой отчет за 2015 год;
4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 отчетный год;
5) Рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
8) Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
9) Информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества с АО «СТАТУС»;
10) Протокол заседания Совета директоров Общества от «22» апреля 2016 года;
11) Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
12) Заключение аудитора за 2015 год и оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту.
13) Проект Устава Общества в новой редакции, сравнительная таблица изменений и дополнений в действующую редакцию Устава;
14) Проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
15) Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
16) Проект Положения о Президенте Общества в новой редакции.
17) Проект Положения о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Местом ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определить: г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4. Время для ознакомления с информацией с 10.00 до 16.00 по рабочим дням.
9. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания путем направления заказных писем по адресам, содержащимся в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, список которой указан в п. 8 настоящего Протокола, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные действующим законодательством. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
10. Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 1-14).
11. Определить временем начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
12. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 отчетного года и по результатам прошлых лет - «27» июня 2016 г. (конец операционного дня).
13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1) Распределить прибыль по результатам 2015 отчетного года со следующей формулировкой по третьему вопросу повестки дня:
«Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в размере 5 798 571 427 (Пять миллиардов семьсот девяносто восемь миллионов четыреста двадцать семь) рублей, что составляет 11 (Одиннадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:
 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня);
 срок выплаты дивидендов:
а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества».
2) Распределить прибыль, нераспределенную по результатам прошлых лет со следующей формулировкой по четвертому вопросу повестки дня:
«Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества, нераспределенную по результатам прошлых лет в размере 2 635 714 285 (Два миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) рублей, что составляет 5 (Пять) рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:
 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня);
 срок выплаты дивидендов:
а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества».
14. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по вопросам повестки дня со следующими формулировками:
По первому вопросу повестки дня - Утверждение годового отчета Общества за 2015 год:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год».
По второму вопросу повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества».
По третьему вопросу повестки дня – Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года:
«Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в размере 5 798 571 427 (Пять миллиардов семьсот девяносто восемь миллионов четыреста двадцать семь) рублей, что составляет 11 (Одиннадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:
 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня);
 срок выплаты дивидендов:
а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества».
По четвертому вопросу повестки дня – Распределение прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет:
«Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества, нераспределенную по результатам прошлых лет в размере 2 635 714 285 (Два миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) рублей, что составляет 5 (Пять) рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:
 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня);
 срок выплаты дивидендов:
а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества».
По пятому вопросу повестки дня - Избрание членов Совета директоров Общества:
«Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:
1) Якунин Вадим Сергеевич;
2) Музяев Вадим Геннадиевич;
3) Якунина Юлия Сергеевна;
4) Севастьянов Леонид Михайлович;
5) Сухорученко Александр Николаевич;
6) Горбунов Вадим Николаевич;
7) Гуз Сергей Анатольевич.».
По шестому вопросу повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:
1) Виноградов Павел Сергеевич;
2) Лобанова Людмила Ивановна;
3) Губина Надежда Павловна.».
По седьмому вопросу повестки дня – Выплата вознаграждения членам Совета директоров:
«Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «16» июня 2016 г., в размере 3 795 000 (Три миллиона семьсот девяносто пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 632 500 (Шестьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.».
По восьмому вопросу повестки дня - Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год:
«Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит».

По девятому вопросу повестки дня – Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:
«Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По десятому вопросу повестки дня - Утверждение Устава Общества в новой редакции:
«Утвердить новую (седьмую) редакцию Устава Общества. Осуществить государственную регистрацию новой (седьмой) редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством».

По одиннадцатому вопросу повестки дня - Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции:
«Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции».

По двенадцатому вопросу повестки дня - Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

По тринадцатому вопросу повестки дня - Утверждение Положения о Президенте Общества в новой редакции:
«Утвердить Положение о Президенте Общества в новой редакции».

15. Назначить регистратора Общества АО «СТАТУС», выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.3. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-07615-A, дата государственной регистрации выпуска 06.07.2009 г., ISIN код: RU000A0JQU47.
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2016 г.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2016 г. Протокол № 1213.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Президент ОАО «ПРОТЕК»             В. Г. Музяев
(подпись)
3.2. Дата “22” апреля 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.