Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.01.2020 16:06


ПАО "Тульский оружейный завод"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество “Тульский оружейный завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Тульский оружейный завод”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 300002,
г. Тула, ул. Советская, 1-А
1.4. ОГРН эмитента 1027100507147
1.5. ИНН эмитента 7107003303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02842-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3717

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.01.2020
1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-02842-А, дата государственной регистрации 07.12.2005;
ISIN RU0007661203

2. Содержание сообщения
2.1. Повестка дня заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества;
3. Об утверждении Бонусной карты Генерального директора Общества на 2019 год;
4. О признании утратившими силу нормативных правовых актов ПАО «Тульский оружейный завод».
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров составляет 8 (Восемь) человек. В заседании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
“ЗА” - 5 голосов.
“Против” – нет.
“Воздержался” – нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по первому вопросу, поставленному на голосование:
Избрать председателем Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод» Даутова Валерия Валентиновича.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.01.2020.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения и зафиксированы результаты голосования: 21.01.2020, № 1.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор                                    ________________             И.Н. Курилов
                                                                                           (подпись)

3.2. Дата “ 22 ” января 2020 г.             М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.