Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.08.2018 19:26


АО "Райффайзенбанк"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Райффайзенбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Райффайзенбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739326449
1.5. ИНН эмитента: 7744000302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3292
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791; http://www.raiffeisen.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 10.08.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 13.08.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1. Выборы председательствующего на заседании Наблюдательного совета.
2.3.2. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.
2.3.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – «общее собрание акционеров»), определение формы проведения общего собрания акционеров, места и времени его проведения, времени начала регистрации акционеров.
2.3.4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.3.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.3.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
2.3.7. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении общего собрания акционеров.
2.3.8. Об ознакомлении с Отчетом контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2018 года.
2.3.9. Об ознакомлении с Отчетом контролера Специализированного депозитария за 1 полугодие 2018 года.
2.3.10. Об ознакомлении с Отчетом о результатах проведения Внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 квартал 2018 г.
2.3.11. О заключении договора аренды помещения Банка по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Волынский пер.: д.1/36, литер А.
2.3.12. Утверждение Изменений № 1 в План проверок Управления внутреннего аудита на 2018 год.
2.3.13. Об ознакомлении с Отчетом Управления внутреннего аудита за 2 квартал 2018 г.
2.3.14. Утверждение Отчета о кредитном риске в розничном сегменте за 1 квартал 2018 г.
2.3.15. Утверждение «Положения о формах, порядке и сроках раскрытия АО «Райффайзенбанк» информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» в новой редакции.
2.3.16. Утверждение Процедуры подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета АО «Райффайзенбанк».
2.3.17. Утверждение Политики по управлению рыночным и процентным риском АО «Райффайзенбанк» в новой редакции.
2.3.18. Утверждение Положения об организации внутреннего контроля в АО «Райффайзенбанк» в новой редакции.
2.3.19. Утверждение Положения о Кредитном комитете АО «Райффайзенбанк» в новой редакции.
2.3.20. Утверждение Положения о Расширенном кредитном комитете АО «Райффайзенбанк» в новой редакции.
2.3.21. Одобрение реорганизации компаний Поинтон Инвестментс Лимитед и Виндало Пропертиз Лимитед.
2.3.22. Об ознакомлении с Докладом о реализации мер по борьбе с коррупцией в АО «Райффайзенбанк» за 1-е полугодие 2018 года.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные акции эмитента (государственный регистрационный номер выпуска 10103292В).

3. Подпись
3.1. Начальник Административно-правового управления ((на основании доверенности № 004059.2018 от 01.03.2018))
А.В. Кабанов


3.2. Дата 10.08.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы