Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
30.07.2019 09:19


ПАО "Аэрофлот"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»
1.3. Место нахождения эмитента 119019, Москва, ул. Арбат, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700092661
1.5. ИНН эмитента 7712040126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 августа 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении статуса члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
2. О персональном составе трех комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
и избрании руководителей комитетов.
3. О Плане работы Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
4. О ходе реализации Стратегии Группы «Аэрофлот».
5. О работе с акционерами и инвестиционным сообществом.
6. О развитии сервиса в Группе «Аэрофлот».
7. О дополнительных доходах в Группе «Аэрофлот».
8. О казначейских акциях.
9. О Плане перехода ПАО «Аэрофлот» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.
10. Разное.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285.

3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления       __________________                         А.В.Мелёхин
(подпись)
                  
3.2. Дата «29» июля 2019 г.                                          М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.