Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
02.05.2017 09:11


ПАО «ДИКСИ Групп»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679
http://www.dixygroup.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (в очном заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).      
      
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: «О созыве Годового общего собрания акционеров Общества».
1.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания).
1.2. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 01 июня 2017 года.
1.3. Определить место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1, АО «Реестр».
1.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129090,             г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1, АО «Реестр».
1.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 09 мая 2017 года.
1.6. Определить время начала Годового общего собрания акционеров Общества: 12:00.
1.7. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 11:00.
1.8. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
9. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год».
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении рекомендаций Годовому общему собранию акционеров Общества».
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2016 года в размере 132 506 000 (сто тридцать два миллиона пятьсот шесть тысяч) рублей направить на развитие Общества.
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений Годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества».
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, а также форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2016 года.
Результаты голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества».
6.1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества: путем направления сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом.
6.2. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.
6.3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год, в том числе аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудиторов на 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности и международным стандартам финансовой отчетности;
- проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2016 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению аудиторов Общества на 2017 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, с 11 мая 2017 года с 10.00 до 17.00 по адресу места нахождения Общества (телефон для справок (495) 223-33-37, доб. 1041) либо по адресу Регистратора Общества – АО «Реестр» (Российская Федерация, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1) в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:30 до 15:00, в пятницу с 09:30 до 13:30 (телефон для справок: (495) 617-01-01).
Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 07/2017 заседания Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» от 28.04.2017 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИКСИ Групп»        С.С. Беляков
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 17 года М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.