Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
28.04.2018 16:35


ПАО "ЗМЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1025201677038
1.5. ИНН эмитента: 5248004137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00230-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zmz.ru, http://https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 27 апреля 2018 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания и регистрации участников – Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Молодежная, дом 6, здание МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор».
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,9808%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2)Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям) по результатам 2017 года.
3)Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям) по результатам 2017 года.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
5)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6)Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
7)О делистинге акций Общества и об обращении к организатору торгов с заявлением об исключении акций из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на бирже (делистинге).
Вопрос №1.Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Количество голосов      "за"                   142 766 043 ( 99,9985% )
"против"                               0 ( 0,0000 % )
"воздержался"                  605 ( 0,0004 % )
Принято решение: Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Вопрос №2.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям) по результатам 2017 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Прибыль по итогам 2017 года не распределять.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.
Количество голосов      "за"                   142 765 281 ( 99,9986 % )
"против"                         484 ( 0,0003 % )
"воздержался"                   0 ( 0,0000 % )
Принято решение: Прибыль по итогам 2017 года не распределять.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.
Вопрос №3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям) по результатам 2017 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Прибыль по итогам 2017 года не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.
Количество голосов      "за"                   142 764 676 ( 99,9976 % )
"против"                   1 367 ( 0,0010 % )
"воздержался"                   0 ( 0,0000 % )
Принято решение: Прибыль по итогам 2017 года не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.
Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Белобров Михаил Владимирович
Береснев Евгений Анатольевич
Каика Зоя Ататжановна
Лагунов Александр Алексеевич
Леонтьева Светлана Александровна
Ремизова Марина Анатольевна
Салова Наталья Евгеньевна
Санин Михаил Вячеславович
Хвесеня Виктор Михайлович.
Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием по принципу «одна голосующая акция – количество голосов равное численности совета директоров».
Количество голосов       "против всех"                   0
"воздержался"             9 801
Кандидатуры:
Салова Наталья Евгеньевна                         за 142 771 368
Береснев Евгений Анатольевич                   за 142 764 835
Белобров Михаил Владимирович                  за 142 764 834
Каика Зоя Ататжановна                               за 142 764 834
Лагунов Александр Алексеевич                   за 142 764 834
Леонтьева Светлана Александровна             за 142 764 834
Ремизова Марина Анатольевна                   за 142 764 834
Санин Михаил Вячеславович                         за 142 764 834
Хвесеня Виктор Михайлович                         за 142 764 834
Принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Белобров Михаил Владимирович
Береснев Евгений Анатольевич
Каика Зоя Ататжановна
Лагунов Александр Алексеевич
Леонтьева Светлана Александровна
Ремизова Марина Анатольевна
Салова Наталья Евгеньевна
Санин Михаил Вячеславович
Хвесеня Виктор Михайлович.
Вопрос №5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1.Буслаева Ирина Михайловна
2.Голубятникова Светлана Вячеславовна
3.Карпычева Алевтина Александровна
4.Первухина Марина Александровна
5.Сухов Игорь Сергеевич».

Буслаева Ирина Михайловна
Количество голосов       "за"                   142 766 406 ( 99,9988 % )
"против"                               0 ( 0,0000 % )
"воздержался"             1 089 ( 0,0008 % )

Голубятникова Светлана Вячеславовна
Количество голосов       "за"                   142 766 406 ( 99,9988 % )
"против"                               0 ( 0,0000 % )
"воздержался"             1 089 ( 0,0008 % )

Карпычева Алевтина Александровна
Количество голосов       "за"                   142 766 406 ( 99,9988 % )
"против"                               0 ( 0,0000 % )
"воздержался"             1 089 ( 0,0008 % )

Первухина Марина Александровна
Количество голосов       "за"                   142 766 406 ( 99,9988 % )
"против"                               0 ( 0,0000 % )
"воздержался"             1 089 ( 0,0008 % )

Сухов Игорь Сергеевич
Количество голосов       "за"                   142 767 011 ( 99,9992 % )
"против"                               0 ( 0,0000 % )
"воздержался"             1 089 ( 0,0008 % )
Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1.Буслаева Ирина Михайловна
2.Голубятникова Светлана Вячеславовна
3.Карпычева Алевтина Александровна
4.Первухина Марина Александровна
5.Сухов Игорь Сергеевич.
Вопрос №6.Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить аудитором Общества на 2018 год:
1.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"
(ОГРН 1137746561787).
2.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК АУДИТ" (ОГРН 1057747830337).
3.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕШНЛ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ ГРУПП" (ОГРН 5147746194415).
4.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОУ РУСАУДИТ"
(ОГРН 1037700117949).
5.ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВАЛЬ-ЯРОСЛАВЛЬ" (ОГРН 1027600676872).».

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"
(ОГРН 1137746561787).
Количество голосов       "за"                                           0 ( 0,0000 % )
"против"                   142 764 676 ( 99,9976 % )
"воздержался"                         0 ( 0,0000% )

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК АУДИТ" (ОГРН 1057747830337).
Количество голосов       "за"                                           0 ( 0,0000 % )
"против"                   142 764 676 ( 99,9976 % )
"воздержался"                         0 ( 0,0000% )

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕШНЛ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ ГРУПП" (ОГРН 5147746194415).
Количество голосов       "за"                                     1 089 ( 0,0008 % )
"против"                   142 764 676 ( 99,9976 % )
"воздержался"                         0 ( 0,0000% )

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОУ РУСАУДИТ"
(ОГРН 1037700117949).
Количество голосов       "за"                                           0 ( 0,0000 % )
"против"                   142 764 676 ( 99,9976 % )
"воздержался"                         0 ( 0,0000% )

5. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВАЛЬ-ЯРОСЛАВЛЬ" (ОГРН 1027600676872).».
Количество голосов       "за"                         142 764 833 ( 99,9977 % )
"против"                                     0 ( 0,0000% )
"воздержался"                         0 ( 0,0000% )

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль» (ОГРН 1027600676872).
Вопрос №7.О делистинге акций Общества и об обращении к организатору торгов с заявлением об исключении акций из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на бирже (делистинге).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Обратиться к организатору торгов с заявлением об исключении обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер 1-01-00230-А) и привилегированных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный
номер 2-01-00230-А) Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на бирже (делистинге).
Количество голосов      "за"                   142 764 676 ( 99,9976 % )
"против"                   1 694 ( 0,0012 % )
"воздержался"                   0 ( 0,0000 % )
Принято решение: Обратиться к организатору торгов с заявлением об исключении обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер 1-01-00230-А) и привилегированных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный
номер 2-01-00230-А) Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на бирже (делистинге).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» от 28.04.2018, номер протокола - б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А, дата государственной регистрации 27.06.2003, ISIN - RU0009101539) и привилегированные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А, дата государственной регистрации 27.06.2003, ISIN - RU0006752854).


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.Г. Ротман
3.2. Дата: 28.04.2018
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
05.10.2018
Курск
Все анонсы