Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.06.2015 10:13


ПАО "Чкаловская судоверфь"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте:
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента                         Открытое акционерное общество “Чкаловская судоверфь”
1.2. Сокращенное       фирменное
наименование эмитента             ОАО “Чкаловская судоверфь”
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, город Чкаловск, ул. Мира, 17
1.4. ОГРН эмитента             1025201687807
1.5. ИНН эмитента             5236000402
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 10572-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации       http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=5306

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2015 года; Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Мира, помещение профкома Общества; 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 93,3092 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и компенсации председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета Общества»
Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:
«За» - 223 942 020 голоса; что составляет 99.99995 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 0 голосов; что составляет 0.00000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Воздержался» - 0 голосов; что составляет 0.00000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными- 0 голосов.
Решение, принятое по 1-му вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности»
Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:
«За» - 223 942 020 голоса; что составляет 99.99995 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 0 голосов; что составляет 0.00000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Воздержался» - 0 голосов; что составляет 0.00000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными- 0 голосов.
Решение, принятое по 2-му вопросу повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам отчетного 2014 финансового года».

Вопрос повестки дня № 3: «Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2014 финансового года»
Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня:
«За» - 223 941 887 голосов; что составляет 99.99989 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 133 голоса; что составляет 0.00006 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Воздержался» - 0 голосов; что составляет 0.00000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными- 0 голосов.
Решение, принятое по 3-му вопросу повестки дня:
«Прибыль по итогам 2014 финансового года в размере 31 158 тысяч рублей отнести к строке 2500 бухгалтерского баланса- Совокупный финансовый результат периода, дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным типа А акциям Общества за 2014 год не объявлять».

Вопрос повестки дня № 4: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня:
(кумулятивное голосование):
1. Коленов Андрей Дмитриевич
«За» - 223 941 566 голосов.
2. Савин Дмитрий Сергеевич
«За» - 223 941 566 голосов.
3. Савидов Андрей Николаевич
«За» - 223 941 566 голосов.
4. Сапунов Виктор Николаевич
«За» - 223 941 566 голосов.
5. Петров Михаил Юрьевич
«За» - 223 941 566 голосов.
6. Шумов Андрей Олегович
«За» - 223 941 566 голосов.
7. Фролов Александр Михайлович
«За» - 223 944 744 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-       0 голосов.
Решение, принятое по 4-му вопросу повестки дня:
«Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Коленов Андрей Дмитриевич.
2. Савин Дмитрий Сергеевич.
3. Савидов Андрей Николаевич.
4. Сапунов Виктор Николаевич.
5. Петров Михаил Юрьевич.
6. Шумов Андрей Олегович.
7. Фролов Александр Михайлович».

Вопрос повестки дня № 5: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
Кворум по данному вопросу составляет: 77,0279 %
Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня:
1. Катаева Надежда Владимировна.
«За» - 53 843 416 голосов; что составляет 99.9995 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие в соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов; что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие в соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 133 голоса ; что составляет 0,00025 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие в соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Недействительно» - 0 голосов; что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие в соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.
2. Маленев Олег Николаевич.
«За» - 53 843 416 голоса; что составляет 99.9995 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие в соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов; что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие в соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 133 голоса; что составляет 0,00025 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие в соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Недействительно» - 0 голосов; что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие в соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.
3. Алексеев Александр Юрьевич
«За» - 53 843 416 голосов; что составляет 99.9995 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие в соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов; что составляет 0.00000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие в соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 133 голоса; что составляет 0.00025 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие в соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Недействительно» - 0 голосов; что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие в соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.
Решение, принятое по 5-му вопросу повестки дня:
«Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Катаева Надежда Владимировна
2. Маленев Олег Николаевич
3. Алексеев Александр Юрьевич».

Вопрос повестки дня № 6: «Утверждение аудитора Общества»
Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня:
«За» - 223 942 020 голосов; что составляет 99.99995 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 0 голосов; что составляет 0.00000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Воздержался» - 0 голосов; что составляет 0.00000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными- 0 голосов.
Решение, принятое по 6-му вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества Частный предприниматель Белов Александр Александрович Член НП МоАП.

Вопрос повестки дня № 7: «О выплате вознаграждения и компенсации председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций»
Итоги голосования по 7-му вопросу повестки дня:
«За» - 223 942 020 голосов; что составляет 99.99995 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 0 голосов; что составляет 0.00000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Воздержался» - 0 голосов; что составляет 0.00000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными- 0 голосов.
Решение, принятое по 7-му вопросу повестки дня:
«Выплачивать вознаграждение председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций в размере 100 000 руб. в месяц, а так же компенсировать понесенные им и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением своих обязанностей».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:                   11 июня 2015 г., № 25

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________________      С.М.Коновалов

3.2. Дата " 11 " июня 2015 г.                  М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.