Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
06.09.2013 13:44


ПАО "НОВАТЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1026303117642
1.5. ИНН эмитента 6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ОАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам I полугодия 2013 финансового года и порядку его выплаты.»:
За — 8. Против – нет. Воздержался – нет.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».»: За — 8. Против – нет. Воздержался – нет.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».»: За — 8. Против – нет. Воздержался – нет.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».»: За — 8 . Против – нет. Воздержался – нет.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2013 финансового года 10 323 440 400 (десять миллиардов триста двадцать три миллиона четыреста сорок тысяч четыреста) рублей, что составляет 3,40 рубля (три рубля 40 копеек) на одну обыкновенную акцию ОАО «НОВАТЭК». Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
Срок выплаты дивидендов устанавливается не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров – 16 сентября 2013 года.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 22 октября 2013 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, – 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 10 этаж, каб. 1001, ОАО «НОВАТЭК».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК» – 16 сентября 2013 года.
2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»:
• сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под подпись.
3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»:
• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»;
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «НОВАТЭК» и порядку его выплаты по результатам I полугодия 2013 финансового года, принятые Советом директоров (Выписка из протокола Совета директоров № 161 от 6 сентября 2013 года).
4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ОАО «НОВАТЭК» и 119415, г.Москва, ул. Удальцова, д. 2, 10 этаж, каб. 1001, ОАО «НОВАТЭК».
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»:
1. О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2013 финансового года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 сентября 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 сентября 2013 г., протокол № 161.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)

подпись
Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: 06 сентября 2013 г.              М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.