Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.01.2020 19:32


АО "Опытное производство"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Опытное производство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Опытное производство"
1.3. Место нахождения эмитента: 123298, город Москва, улица Хорошёвская 3-я, дом 12, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739256885
1.5. ИНН эмитента: 7734052037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06364-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38071
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие (собрание);
2.3. Время, дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16:00-16:20 11 ноября 2019 года, 123298, Москва, 3-я Хорошевская улица, дом 12, 7-й этаж;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по вопросам повестки дня – 52 740 голосов; число голосов, приходящихся на голосующие акции по вопросам повестки дня собрания – 52 740 голосов (100%) голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня – 52 740 голосов (100 %) голосов; кворум по вопросам повестки дня имелся;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении чистой прибыли из нераспределенной прибыли прошлых лет;
2. О реорганизации АО "Опытное производство" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Опытное производство";
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1:
Результаты голосования:
ЗА – 52 740 голосов, 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций;
ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Формулировка принятого решения по вопросу 1: распределить нераспределённую прибыль прошлых лет Общества следующим образом: сумму до 10 548 (десять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек нераспределённой прибыли прошлых лет направить на формирование уставного капитала Общества при его реорганизации в форме преобразования до предельного размера 13 185 (тринадцать тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек (итоговые сумма нераспределённой прибыли прошлых лет и размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Опытное производство" зависят от количества обыкновенных именных акций АО "Опытное производство", подлежащих обмену на доли участия). Оставшуюся часть нераспределённой прибыли прошлых лет оставить нераспределенной;

Вопрос 2:
Результаты голосования:
ЗА – 52 740 голосов, 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций;
ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Формулировка принятого решения по вопросу 2: реорганизовать АО "Опытное производство" путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью:
(i) полное наименование общества, создаваемого путем реорганизации АО "Опытное производство": Общество с ограниченной ответственностью "Опытное производство";
(ii) сокращенное наименование общества, создаваемого путем реорганизации АО "Опытное производство": ООО "Опытное производство";
(iii) местонахождение общества, создаваемого путем реорганизации АО "Опытное производство": Российская Федерация, город Москва;
(iv) почтовый адрес общества, создаваемого путем реорганизации АО "Опытное производство": Российская Федерация, город Москва, улица 3-я Хорошевская, дом 12, строение 2.
2. Определить следующие порядок и условия преобразования АО "Опытное производство":
(i) в течение 3 (трёх) рабочих дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации АО "Опытное производство" в форме преобразования в ООО "Опытное производство" Генеральный директор АО "Опытное производство" письменно уведомляет регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
(ii) акционеры Общества проголосовавшие "против", либо не принимавшие участия в голосовании по вопросу о реорганизации АО "Опытное производство" в форме преобразования в ООО "Опытное производство", получают право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль, по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО)) на основании отчета от независимого оценщика об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции, в течение 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения о реорганизации Общим собранием акционеров АО "Опытное производство";
(iii) в срок не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней с даты принятия решения о реорганизации АО "Опытное производство" в форме преобразования в ООО "Опытное производство" на заседании Совета директоров Общества утверждается отчет об итогах предъявления акционерами АО "Опытное производство" требований о выкупе принадлежащих им акций;
(iv) Генеральный директор АО "Опытное производство" уведомляет работников Общества о принятии решения о реорганизации Общества и осуществляет комплекс необходимых мероприятий в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
(v) по истечению 3 (трех) месяцев со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Генеральный директор Общества подает в регистрирующий орган документы на государственную регистрацию ООО "Опытное производство".
(vi) в течение тридцати дней с момента получения из регистрирующего органа документов о создании ООО "Опытное производство" Общество уведомляет Банк России об изменении в результате реорганизации сведений, связанных с эмитентом ценных бумаг;
(vii) АО "Опытное производство" передает ООО "Опытное производство" всё имущество, активы и пассивы АО "Опытное производство", включая недвижимое имущество и исключительные права. ООО "Опытное производство" является правопреемником АО "Опытное производство" по всем его правам и обязательствам в отношении всех его контрагентов, кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые их сторонами.
3. Определить следующий порядок обмена обыкновенных именных акций АО "Опытное производство" на доли участников в уставном капитале ООО "Опытное производство":
(i) каждая обыкновенная именная бездокументарная акция АО "Опытное производство" номинальной стоимостью 05 копеек (регистрационный номер 1-01-06364-А) подлежит обмену на долю в уставном капитале ООО "Опытное производство" номинальной стоимостью 25 копеек (за исключением обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Опытное производство", предъявленных к выкупу в Общество согласно ст. 76 Закона об АО);
(ii) размер уставного капитала ООО "Опытное производство" равен сумме номинальной стоимости всех долей, на которые были обменены акции АО "Опытное производство". Состав участников и принадлежащие им доли в уставном капитале ООО "Опытное производство" устанавливаются на основе данных реестра акционеров Общества при том, что обыкновенные именные акции АО "Опытное производство", предъявленные к выкупу в Общество согласно ст. 76 Закона об АО, не подлежат обмену на доли участия в ООО "Опытное производство";
(iii) обмен акций АО "Опытное производство" на доли ООО "Опытное производство" считается произведенным в день государственной регистрации ООО "Опытное производство";
(iv) предельный размер уставного капитала ООО "Опытное производство" (без учёта номинальной стоимости акций АО "Опытное производство", выкупленных Обществом после принятия решения о реорганизации) составляет 13 185 (тринадцать тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек. Уставный капитал ООО "Опытное производство" формируется за счёт обмена акций АО "Опытное производство" на доли участников ООО "Опытное производство" (в сумме не более 2 637 (двух тысяч шестисот тридцати семи) рублей 00 копеек, составляющий уставный капитал Общества до реорганизации) и части нераспределенной прибыли АО "Опытное производство" (в сумме не более 10 548 (десяти тысяч пятисот сорока восьми) рублей 00 копеек).
4. Утвердить передаточный акт (предварительно одобрен Советом директоров Общества).
5. Утвердить устав ООО "Опытное производство" (предварительно одобрен Советом директоров Общества).
6. Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО "Опытное производство" назначается Маляревская Любовь Аркадьевна.
7. Совет директоров ООО "Опытное производство" формируется из 3 (трёх) членов в следующем составе:
(i) Кожевников Сергей Витальевич;
(ii) Кожевникова Екатерина Владимировна;
(iii) Морозова Татьяна Алексеевна.
8. В ООО "Опытное производство" ревизионная комиссия не создается, ревизор не назначается.
9. Аудитором ООО "Опытное производство" утверждается Акционерное общество "2К" (ОГРН 1027700031028).
10. Поручить Генеральному директору Общества осуществление действий, (i) связанных с государственной регистрацией ООО "Опытное производство", создаваемого путем реорганизации АО "Опытное производство", (ii) связанных с государственной регистрацией прав на имущество (включая недвижимое имущество) АО "Опытное производство" за ООО "Опытное производство" как правопреемником АО "Опытное производство", (iii) связанных с переоформлением лицензий АО "Опытное производство" на ООО "Опытное производство" как правопреемника АО "Опытное производство", (iv) связанных с переоформлением договоров, стороной которых является АО "Опытное производство", на ООО "Опытное производство" как правопреемника АО "Опытное производство" (при необходимости), а также (v) иных действий, связанных с реорганизацией Общества и предусмотренных настоящим решением и/или применимым законодательством
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 ноября 2019 года, б/н;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: 1-01-06364-А, дата государственной регистрации выпуска, дата присвоения государственного регистрационного номера: 24.01.1995, 02.09.2010.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Маляревская


3.2. Дата 14.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.