Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.06.2017 18:52


ОАО "Автоэкспо-45"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых (не принятых) общим собранием акционеров ОАО «Автоэкспо-45»
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Автоэкспедиционный комбинат № 45»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоэкспо-45»
1.3. Место нахождения эмитента 107497, г. Москва, улица Байкальская, 5/7

1.4. ОГРН эмитента 1027700589773

1.5. ИНН эмитента 7718018198

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06092-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации htpp: e-disclosure.ru/index.aspx


Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2017 года, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.21/1, 4-й этаж, конференц-зал, 13 часов 00 минут.
Кворум общего собрания: всего присутствуют акционеры и их представители, владеющие 501 432 акций, что составляет 80,9022% голосов из общего числа размещенных голосующих акций, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрание. Кворум имелся.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2016 года
2 Распределение прибыли и выплата дивидендов Общества по результатам 2016 года
3 Об избрании членов Совета директоров Общества
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 5
5 Утверждение аудитора Общества


Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы акций обыкновенных именных, зарегистрированных 18.11.1993г., номер государственной регистрации 1-02-73-1П-2004

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим годовым собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1.: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества , в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, по результатам 2016 финансового года.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 619 800.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 619 800 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 501 432 (80,9022% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗА 501 432 голосов - 100.0000 %
Против 0 голосов - 0,0000%
Воздержался 0 голосов - 0,0000%
Бюллетень недействителен 0 голосов – 0,0000%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, по результатам 2016 финансового года.

Вопрос повестки дня № 2.: Распределение прибыли и выплата дивидендов Общества по результатам 2016 года.
Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать. Чистую прибыль по результатам 2016 года оставить в распоряжении Общества, направив на цели развития Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 619 800.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 619 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 501 432 (80,9022% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
       Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗА 498 832 голосов - 99.4815 %
Против 0 голосов - 0.0000 %
Воздержался 2 600 голосов - 0.5185 %
Бюллетень недействителен 0 голосов – 0,0000%
Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать. Чистую прибыль по результатам 2016 года оставить в распоряжении Общества, направив на цели развития Общества.
Вопрос повестки дня № 3.: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Арутюнян Ваагн Гургенович
2. Болдинов Владимир Михайлович
3. Волкова Анна Александровна
4. Лапшина Анастасия Александровна
5. Радаев Алексей Александрович

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 099 000.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 3 099 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 507 160 (80.9022 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1 Арутюнян Ваагн Гургенович За 501 432 голосов
2 Болдинов Владимир Михайлович За 501 432 голосов
3 Волкова Анна Александровна За 501 432 голосов
4 Лапшина Анастасия Александровна За 501 432 голосов
5 Радаев Алексей Александрович За 501 432 голосов

Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3.: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Арутюнян Ваагн Гургенович
2. Болдинов Владимир Михайлович
3. Волкова Анна Александровна
4. Лапшина Анастасия Александровна
5. Радаев Алексей Александрович


Вопрос повестки дня № 4.: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1. Соловьёва Ольга Ивановна
2. Роговцева Юлия Валерьевна
3. Топтыгина Анастасия Александровна

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 619 800.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 592 382.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 501 432 (84,6467% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:

1. СОЛОВЬЁВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 501 432 голосов 100.0000%
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000%
Недействительно 0 голосов 0.0000%
2. Роговцева Юлия Валерьевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 501 432 голосов 100.0000%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 0 голосов 0.0000%
Недействительно 0 голосов 0.0000%
3. Топтыгина Анастасия Александровна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 501 432 голосов 100.0000%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 0 голосов 0.0000%
Недействительно 0 голосов 0.0000%
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %


Принятое решение по вопросу повестки дня № 4.: Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1. Соловьёва Ольга Ивановна
2. Роговцева Юлия Валерьевна
3. Топтыгина Анастасия Александровна

Вопрос повестки дня № 5.: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2017 год – Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК» (ОГРН 1027700454165, место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95).
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 619 800.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 619 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 501 432 (80.9022% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 501 432 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %


Принятое решение по вопросу повестки дня № 5.: Утвердить аудитором Общества на 2017 год – Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК» (ОГРН 1027700454165, место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95).


Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 19.06.2017 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Бабич

3.2. Дата “ 19 ” июня 20 17 г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2017 - 31.12.2017
Москва
13.10.2017 - 20.10.2017
Москва
23.10.2017 - 24.10.2017
Саратов
25.10.2017 - 26.10.2017
Волгоград
30.10.2017 - 31.10.2017
Все анонсы