Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.04.2019 15:12


ПАО "Дорогобуж"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дорогобуж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дорогобуж"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321; http://www.dorogobuzh.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования:
«За»                   – 7 гол.
«Против»       – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Одобрить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2018 год (Приложение № 1).
1.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 17 мая 2019 года утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2018 год.
2.1. Одобрить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года (приложение № 2).
2.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 17 мая 2019 года утвердить предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж» распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 17 мая 2019 года:
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года в денежной форме в размере 5 (пять) рублей 10 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 мая 2019 года.
4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2018 год (приложение № 3). Предоставить право лицам, ответственным за подготовку годового отчета ПАО «Дорогобуж», по cогласованию с Председателем Совета директоров Поповым А.В. при необходимости вносить редакционные изменения в описательную часть годового отчета.
4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 17 мая 2019 года утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2018 год.
5. Принять к сведению аудиторское заключение АО «КПМГ» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2018 год, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (приложение № 4).
6. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии (приложение № 5).
7. Одобрить Отчет о соблюдении ПАО «Дорогобуж» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год (приложение № 6).
8. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (приложение № 7).
9. Утвердить условия договора с регистратором (Акционерным обществом «Независимой регистраторской компанией Р.О.С.Т.») о выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» 17 мая 2019 года (приложение № 8).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2019 г., протокол № 1101.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-02153-А от 18.05.2004 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661674.


3. Подпись
3.1. И.о.исполнительного директора (доверенность)
Р.В. Дмитриев


3.2. Дата 16.04.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.