Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
06.12.2018 19:58


ТКБ БАНК ПАО

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ТКБ БАНК ПАО
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.4. ОГРН эмитента 1027739186970
1.5. ИНН эмитента 7709129705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2210В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475;
http://www.tkbbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлемо) 06.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06 декабря 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13 декабря 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вопросах, рассмотренных на заседаниях комитетов Совета директоров и рекомендациях Совету директоров по принимаемым решениям.
2. О ходе и результатах финансового оздоровления АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО).
3. О рассмотрении Отчета о финансовых результатах Банка и выполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2018 года.
4. О рассмотрении финансовых показателей проекта Бизнес-плана Банка на 2019 год.
5. Обзор по 20 наиболее крупным заемщикам Банка с учетом оценки качества кредитного портфеля за 9 месяцев 2018 года.
6. Об утверждении отчета о значимых рисках в рамках процедуры оценки достаточности капитала и план-факт анализа риск метрик ТКБ БАНК ПАО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО, утвержденных Советом директоров. Об утверждении Карты рисков Банка и Карты рисков Банковской группы ТКБ БАНК ПАО.
7. Об утверждении стресс тестирования на 4 квартал 2018 года по утверждённому Советом директоров сценарию.
8. О рассмотрении сценариев стресс-тестирования на 2019 год для ТКБ БАНК ПАО и для банковской группы ТКБ БАНК ПАО.
9. О рассмотрении значений аппетита к риску, риск-метрик на 2019 год для ТКБ БАНК ПАО и для банковской группы ТКБ БАНК ПАО.
10. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
11. О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за III квартал 2018 года.
12. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита Банка на 2019 г.
13. О действующей организационной структуре Банка и распределении полномочий между членами Правления.
14. Разное.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
О.В. Грядовая
(подпись)

3.2. Дата « 06 » декабря 20 18 г. М. П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.