Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.05.2017 11:50


ОАО "ЛОРП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


ОАО "ЛОРП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» «JointStockLenaUnitedRiverShippingCompany»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЛОРП»
1.3. Место нахождения эмитента 677980, РС (Я), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021401045258
1.5. ИНН эмитента 1435029085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20514 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется. В заседании приняли 4 членов Совета директоров из 7. Совет директоров правомочен принимать решения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
Проголосовали: «За» - 4 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Решение принято.
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров и адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Проголосовали: «За» - 4 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Утвердить:
• дату проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2017 г.;
• время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
• время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.;
• место проведения годового общего собрания: г. Якутск, ул. Дзержинского, 2, конференц- зал;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2, каб.202.
Решение принято.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Проголосовали: «За» - 4 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
3.1. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЛОРП» – 29 мая 2017 года.
3.2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЛОРП», сформировать без владельцев привилегированных акций.
Решение принято.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Проголосовали: «За» - 4 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении устава ОАО «ЛОРП» в новой редакции.
Решение принято.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Проголосовали: «За» - 4 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
5.1. Определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - путем публикации сообщение о проведении общего собрания акционеров в газете “Якутия”, ведомственной газете «Ленский водник», на сайте ОАО «ЛОРП» в сети Интернет: www.lorp.ru.
5.2. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания.
Решение принято.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Проголосовали: «За» - 4 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
6.1. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая)отчетность;
• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторе общества;
• информация о наличии или отсутствия согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган;
• проект устава в новой редакции;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
6.2. Утвердить порядок ее предоставления:
С материалами к собранию акционеров, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться со 2 июня 2017 года в приемные дни с 9-00 по 16-30 по адресам:
• Республика Саха (Якутия), Якутск, ул.Дзержинского,2, каб.202;
• Республика Саха (Якутия), п.Жатай, ул.Северная 41, отдел кадров ЖБТЭФ;
• Республика Саха (Якутия), п. Пеледуй, ул.Центральная, 3, отдел кадров ПБТЭФ;
• Республика Саха (Якутия), п.Белая Гора, ул.Набережная,9, специалист по кадрам Белогорского речного участка;
• Республика Саха (Якутия), г.Олекминск, ул.Набережная, 41, специалист по кадрам кадров Олекминского судоходного участка;
• Иркутская область, г. Усть-Кут, Иркутской обл., ул.Пролетарская, 1а, отдел кадров Осетровского филиала ОАО «ЛОРП»;
• на сайте ОАО «ЛОРП» в сети Интернет: www.lorp.ru.
6.3. Копии документов, предоставляются за отдельную плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Решение принято.
7. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.
Проголосовали: «За» - 4 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ЛОРП» Васильеву Наталью Борисовну – пресс-секретаря ОАО «ЛОРП».
Решение принято.
8. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов.
Проголосовали: «За» - 4 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2016 года в размере 32 813 000 руб.:
на отчисления в резервный фонд –- 1 640 650 руб.;
на отчисления в фонд развития производства . –13 455 618, 4 руб.;
на отчисления в фонд социального развития – 3 000 000 руб.
на выплату дивидендов– 14 716 731,6 руб.
8.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий размер дивидендов по акциям и порядку его выплаты:
размер дивиденда на 1 привилегированную акцию 1.57 коп, на одну обыкновенную акцию 1,81 коп.;
форма выплаты дивидендов – денежная;
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2017 года.
8.3. Вынести на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «ЛОРП» вопрос о внесении изменений в Положение порядке образования и использования фонда развития производства.
Решение принято.
9. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Проголосовали: «За» - 4 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Принять к сведению информацию главного бухгалтера ОАО «ЛОРП» Нечепуренко О.Р. по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЛОРП» за 2016 г.
Решение принято.
10. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЛОРП» за 2016 год.
Проголосовали: «За» - 4 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ЛОРП» за 2016 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров.
Решение принято.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Проголосовали: «За» - 4 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования.
Решение принято.
12. О плане финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2017 год.
Проголосовали: «За» - 4 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
12.1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛОРП» на 2017 год.
12.2. Утвердить ключевые показатели эффективности на 2017 год.
Решение принято.
13. Об исполнении решений Совета директоров ОАО «ЛОРП» от 22.11.2016 г. о замене держателя реестра акционеров ОАО «ЛОРП».
Проголосовали: «За» - 4 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «ЛОРП» С.А.Ларионова об исполнении решения Совета директоров ОАО «ЛОРП» по замене держателя реестра акционеров ОАО «ЛОРП».
Решение принято.
14. Внесение изменений в трудовой договор с генеральным директором ОАО «ЛОРП» Ларионовым С.А. с учетом требований постановления Правительства РС(Я) от 24.11.2012 г. № 591.
Проголосовали: «За» - 1 чел.; «Против» - 3; «Воздержался» - нет.
Решение не принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола: 22.05.2017 г., № 7.

Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения:
Обыкновенные именные, акции: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г.
Привилегированные акции, тип А: 2-01-20514-F, 23.07.2003 г.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.А. Ларионов
3.2. Дата «22» мая 2017 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.