Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.11.2017 10:14


ПАО "Якутскэнерго"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Якутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск
1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260
1.5. ИНН эмитента: 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 21.11.2017 09:12:47) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Q4xzp1zvfkC1QhNS75Ty0g-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Скорректирована информации о результатах голосования по Вопросу №6 в пункте 2.1. «Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам».

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

* При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Васильева С.В., Колмогоровой Е.В. в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», так как они являются членами Совета директоров стороны по сделке - АО «Сахаэнерго» и являются заинтересованными в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Oбщества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Oбщества в новом составе.

Решение:
Коммерческая тайна.

Вопрос №2. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго».

Решение:
Коммерческая тайна.

Вопрос №3. О предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий.

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос №4. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора купли-продажи нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Дать согласие на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Вопрос №5. Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год.

Решение:
Коммерческая тайна.

Вопрос №6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –
«18» января 2018 года.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
7. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров общества, - «28» ноября 2017 года (на конец операционного дня).
8. Определить, что акционеры Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в срок до «19» декабря 2017 года.
9. Определить дату проведения заседания Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Общества для рассмотрения поступивших предложений от акционеров Общества, а также вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров (в том числе об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, утверждения сметы и т.д.) не позднее «22» декабря 2017 года.
10.1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «29» декабря 2017 года по «18» января 2018 года в рабочее время по следующим адресам:
- Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр.1, АО «СТАТУС».
Кроме того, в период с «29» декабря 2017 года по «18» января 2018 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества http://yakutskenergo.ru/ в сети Интернет.
10.3 Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «29» декабря 2017 года.
10.4. Установить, что с указанной в пункте 10.1. настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества «18» января 2018 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества http://yakutskenergo.ru/ в сети Интернет.
11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №3 к решению.
11.2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества http://yakutskenergo.ru/ в сети Интернет не позднее «21» ноября 2017 года.
11.3. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «29» декабря 2017 года.
12.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Попову Екатерину Александровну – секретаря Совета директоров Общества.
12.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «СТАТУС».
13. Определить, что в соответствии с пп. 5) п. 6.3 ст. 6 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
14. Генеральному директору Общества Слоику А.С. обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента) (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)):
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075;
Акции привилегированные именные бездокументарные:
2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2017 года, протокол № 22.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Слоик


3.2. Дата 21.11.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.