Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.08.2013 18:44


ПАО "Фармсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Фармсинтез».
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Второй вопрос:
1. Определить, что датой окончания приема бюллетеней для голосования является 18 сентября 2013 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:
- 194358, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 150, к.1, пом. 3Н, литер А.
-188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.

Третий вопрос:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об увеличении уставного капитала Общества.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Компанией с ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалс (Guardum Pharmaceuticals, LLC);
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Акционерным обществом «Кевельт» (АS KEVELT).

Четвертый вопрос:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 13 августа 2013 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Пятый вопрос:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
• проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по Московскому времени по следующим адресам:
-194358, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, к.1, пом. 3Н, литер А.
- 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.

Шестой вопрос:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
? Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 20.08.2013.
? Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 20.08.2013.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

Седьмой вопрос:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 20.08.2013.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2, 3

Восьмой вопрос:
Утвердить проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4.

Девятый вопрос:
Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Романова Вадима Дмитриевича.

Десятый вопрос:
1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в рамках дополнительного выпуска в размере 22 (двадцать два) рубля 08 (восемь) копеек на основании отчета независимого оценщика № 20130628-1 от 28 июня 2013 года.

Данные независимого оценщика:
Фамилия, имя, отчество: Фильков Андрей Николаевич;
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз оценщиков»;
Сокращенное наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: НП «МСО»;
Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, д. 245/26, офис 606;
Место нахождения московского филиала саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: - г. Москва, ул. Красина, д.27, стр.2, этаж 4;
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 2 декабря 2011 г.
Регистрационный номер: 0908.
Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансового Консультирования»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Финансового Консультирования»;
Место нахождения юридического лица: 109147, Россия, Москва, ул. Таганская, д. 17-23;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067759961422.

2. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в рамках дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, в размере 22 (двадцать два) рубля 08 (восемь) копеек..
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Фармсинтез» б/н от 13 августа 2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
3.2. Дата «13» августа 2013 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.