Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
03.10.2017 19:50


Банк ВТБ (ПАО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 1 «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 2-го квартала и 6-ти месяцев 2017 года»:
Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 2-го квартала и 6-ти месяцев 2017 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 2 «Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) на 01.07.2017»:
Принять к сведению Отчет о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) на 01.07.2017, в том числе параметры риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и группы ВТБ на 2017-2018 гг.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 3 «Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 1-ое полугодие 2017 года»:
Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 1-ое полугодие 2017 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 4 «Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО)»:
Принять к сведению информацию об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 5 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней)»:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 9 ноября 2017 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.vtbreg.ru.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 6 «Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Определить, что датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), является 16 октября 2017 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 7 «О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса о реорганизации Банка ВТБ (ПАО) в форме присоединения к нему ВТБ 24 (ПАО)»:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) рассмотреть вопрос о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) и принять по данному вопросу следующее решение:
«1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество).
2. Утвердить договор о присоединении между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Банком ВТБ 24 (публичное акционерное общество).
3. Определить, что уведомление кредиторов Банка ВТБ (публичное акционерное общество) о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Банка ВТБ (публичное акционерное общество)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 8 «О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО)»:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) рассмотреть вопрос об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и принять по данному вопросу следующее решение:
«Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 9 «Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):
1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество).
2. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 10 «Определение цены выкупа акций Банка ВТБ (ПАО)»:
В связи с вынесением на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) вопроса о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) определить цену выкупа:
- обыкновенной именной акции Банка ВТБ (публичное акционерное общество) номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля - в размере 0,038 (Ноль целых тридцать восемь тысячных) рубля;
- привилегированной именной акции Банка ВТБ (публичное акционерное общество) первого типа номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля - в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля;
- привилегированной именной акции Банка ВТБ (публичное акционерное общество) второго типа номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля - в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 11 «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) разместить на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 12 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления»:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО);
- проект новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО);
- проект новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО);
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка ВТБ (ПАО);
- расчет стоимости чистых активов Банка ВТБ (ПАО) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) об определении цены выкупа акций Банка ВТБ (ПАО);
- проект договора о присоединении ВТБ 24 (ПАО) к Банку ВТБ (ПАО);
- обоснование условий и порядка реорганизации Банка ВТБ (ПАО), содержащихся в договоре о присоединении ВТБ 24 (ПАО) к Банку ВТБ (ПАО);
- проект передаточного акта;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) и ВТБ 24 (ПАО) за 2014 - 2016 годы;
- квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) и ВТБ 24 (ПАО) за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), с 9 октября 2017 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):
- г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
- г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
- г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 13 «Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Определить:
- форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 2 к настоящему протоколу;
- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 14 «Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Определить, что в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, а также владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая:
- обладают правом голоса по вопросу «О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество)» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО);
- не обладают правом голоса по вопросам «Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество)» и «Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество)» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 03.10.2017 г. № 14.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО):
- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6) обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания;
- акции именные неконвертируемые привилегированные бездокументарные первого типа (государственный регистрационный номер 20301000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1X1) и акции именные неконвертируемые привилегированные бездокументарные второго типа (государственный регистрационный номер 20401000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1Y9) обладают правом голоса по вопросу повестки дня собрания «О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество)».
3. Подпись

3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев

3.2. Дата «3» октября 2017 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2017 - 31.12.2017
Москва
23.10.2017 - 24.10.2017
Саратов
25.10.2017 - 26.10.2017
Волгоград
30.10.2017 - 31.10.2017
01.11.2017 - 02.11.2017
Уфа
Все анонсы