Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.07.2018 11:34


АО «Строительный трест № 46»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени строительный трест № 46»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Строительный трест № 46»
1.3. Место нахождения эмитента: 187110, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, улица Ленинградская, дом 12
1.4. ОГРН эмитента: 1024701479747
1.5. ИНН эмитента: 4708000132
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13079-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4544; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4544

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали члены Совета директоров:
1. Ковалев Сергей Владимирович;
2. Колобова Светлана Сергеевна;
3. Ловский Александр Иванович;
4. Решетов Николай Николаевич.
Присутствовали 4 из 5 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

Вопрос 1
О созыве годового Общего собрания акционеров.
Докладчик – Председатель Совета Директоров Ловский Александр Иванович.
Докладчик сообщил об обязанности Общества ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и предложил утвердить следующее решение по Вопросу 1.

Решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
1.3. Определить:
1.3.1. дату годового Общего собрания акционеров: «21» июня 2018 года;
1.3.2. время начала собрания: в 14 часов 30 минут;
1.3.3. время начала регистрации: в 14 часов 00 минут;
1.3.4. место проведения: Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, улица Ленинградская, дом 12, кабинет 306.
1.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «08» июня 2018 год.
1.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4) Выплата дивидендов по итогам работы за 2017 год.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизора Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
1.6. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставления лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров:
1.6.1. Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2017 году.
1.6.2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год.
1.6.3. Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
1.6.4. Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества.
1.6.5. Сведения о кандидате в Ревизоры Общества.
1.6.6. Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, улица Ленинградская, дом 12, кабинет 302, 306, с «09» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. (обеденный перерыв с «11» час. «30» мин. до «13» час. «00» мин.) по московскому времени по рабочим дням с «08» июня 2018 года по «21» июня 2018 года включительно, а также во время проведения годового Общего собрания по месту его проведения.

1.7. Утвердить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1).
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества – уведомление простым письмом каждого из лиц, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в случае возможности – вручение уведомления под расписку.
1.8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, Общества по результатам 2017 финансового года.
3) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2017 финансового года:

тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 0
Распределить на:
Резервный фонд 0
Инвестиции 0
Дивиденды 0

4) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.
5) Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены Совета директоров Общества:
1. Асотикова Оксана Вячеславовна;
2. Ковалев Сергей Владимирович;
3. Колобова Светлана Сергеевна;
4. Ловский Александр Иванович;
5. Решетов Николай Николаевич;
6. Шнайпер Тимур Михайлович.
6) Утвердить следующего кандида, включаемого в бюллетени для голосования для избрания Ревизора Общества:
1) Самохин Николай Федорович.
7) Утвердить в качестве аудитора Общества – ООО «Аспект-Аудит».
ОГРН 5067847549622, ИНН 7838367948, КПП 784201001. Юридический адрес: 191119, город Санкт-Петербург, Днепропетровская улица, дом 31 литер а, помещение 17 (5н).
1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложения №№ 2,3).
1.10. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, члена Совета Директоров Колобову Светлану Сергеевну осуществлять функции Председательствующего на общем собрании.

Вопросов к докладчику не поступило. Члены Совета Директоров без обсуждения приступили к голосованию.

Итоги голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято единогласно.

Вопрос 2
Предварительное утверждение годового отчета общества.

Докладчик – Председатель Совета Директоров Ловский Александр Иванович.
Докладчик сообщил, что в соответствии с п. 4 ст. 88 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров и предложил утвердить следующее решение по Вопросу 2.

Решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопросов к докладчику не поступило. Члены Совета Директоров без обсуждения приступили к голосованию.

Итоги голосования:

ЗА 4
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – «28» мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - «28» мая 2018 года Протокол № 1/2018.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-13079-J.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Ковалев


3.2. Дата 12.07.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
05.10.2018
Курск
Все анонсы