Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 16:12


ПАО "КЮП"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Красносельский Ювелирпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Красносельский Ювелирпром»
1.3. Место нахождения эмитента: Костромская область, пос. Красное-на-Волге, ул. Советская, д.49
1.4. ОГРН эмитента: 1024402237991
1.5. ИНН эмитента: 4415000012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05095-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15399

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества.
3. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также определении места и времени ознакомления с вышеуказанной информацией (материалами).
11. Утверждение регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества, лицом, выполняющим функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.
12. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Гумерова Артура Флуновича.
13. Избрание Генерального директора публичного акционерного общества «Красносельский Ювелирпром».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер - 1-02-05095-А
Дата государственной регистрации – 27.01.2007.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.Ф. Гумеров
3.2. Дата 21 апреля 2017 г..             М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.