Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
01.08.2014 09:38


ПАО "Магнит"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров: Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю.
Члены Совета директоров Арутюнян А.Н., Зайонц А.Л., Махнев А.П, Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит».
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Арутюняна А.Н., Зайонца А.Л., Махнева А.П., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2014 финансового года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за».
Решение принято.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за».
Решение принято.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. – «за».
Решение принято.
по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. – «за».
Решение принято.
по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. – «за».
Решение принято.
по вопросу 6 повестки дня заседания «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. – «за».
Решение принято.
по вопросу 7 повестки дня заседания «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. – «за».
Решение принято.
по вопросу 8 повестки дня заседания «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. – «за».
Решение принято.
по вопросу 9 повестки дня заседания «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит», и порядка ее предоставления»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. – «за».
Решение принято.
по вопросу 10.1-10.3 повестки дня заседания «Определение рекомендуемой цены сделок для принятия общим собранием акционеров ОАО «Магнит» решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. – «за».
Решение принято.
по вопросу 11.1-11.3 повестки дня заседания «Определение рекомендуемой цены сделок для принятия общим собранием акционеров ОАО «Магнит» решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. – «за».
Решение принято.
по вопросу 12 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. – «за».
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

по вопросу 1 повестки дня заседания:
       «Утвердить рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2014 финансового года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
В соответствии с указанными рекомендациями Совета директоров ОАО «Магнит», направить часть чистой прибыли Общества за полугодие 2014 года на выплату дивидендов:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 7 404 154 096,50 рублей (семь миллиардов четыреста четыре миллиона сто пятьдесят четыре тысячи девяносто шесть рублей пятьдесят копеек), что составляет 78,3 рублей (семьдесят восемь рублей тридцать копеек) на одну обыкновенную акцию.
Общему собранию акционеров ОАО «Магнит» рекомендовано утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:
1) Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
2) Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630, ОГРН 1027700036540).
3) Для обеспечения получения дивидендов, акционерам ОАО «Магнит» необходимо, в случае изменения, обновить анкетные данные и иные необходимые для выплаты дивидендов сведения в реестре акционеров ОАО «Магнит», либо в соответствующем депозитарии.
Внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Магнит» рекомендовано определить 10 октября 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

по вопросу 2 повестки дня заседания:
«Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Магнит».


по вопросу 3 повестки дня заседания:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»:
1. «Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2014 финансового года».
2. «Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции».
3. «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции».
4. «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
5. «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
».

по вопросу 4 повестки дня заседания:
«Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).».

по вопросу 5 повестки дня заседания:
«Внеочередное общее собрание акционеров назначить на 11 часов 00 минут 25 сентября 2014 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут 25 сентября 2014 года.
Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5».

по вопросу 6 повестки дня заседания:
«Поручить регистратору Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» - составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 12 августа 2014 года».

по вопросу 7 повестки дня заседания:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по рассматриваемым вопросам».

по вопросу 8 повестки дня заседания:
«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и направить данное сообщение заказным письмом либо вручить под роспись каждому акционеру общества в срок до 25 августа 2014 года включительно».

по вопросу 9 повестки дня заседания:
«Утвердить следующий перечень информационных материалов, которые будут предоставляться для ознакомления акционерам в период подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2014 финансового года, порядку его выплаты и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- проект Устава ОАО «Магнит» в новой редакции;
- информация об изменениях, вносимых в Устав ОАО «Магнит»;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции;
- информация об изменениях, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит»;
- информация о сделках, вопрос об одобрении которых выносится на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня.

Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленным информационным материалам, начиная с 04 сентября 2014 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ОАО "Магнит" по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, телефон: (861) 210-98-10 доб. 14992.».

по вопросу 10.1 повестки дня заседания:
«В связи с тем, что договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление займа, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа), определяется исходя из следующих условий договора (-ов) займа, который Общество планирует совершить в будущем:
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 35 000 000 000 (Тридцати пяти миллиардов) рублей;
4. процентная ставка по займу: не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов).

Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору (-ам) займа, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.».

по вопросу 10.2 повестки дня заседания:
«В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк Росcии» (ОАО «Сбербанк России») (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем:
1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 24 000 000 000 (Двадцати четырех миллиардов) рублей;
2. срок пользования кредитом по каждому кредитному соглашению составляет не более 3 (Трех) лет;
3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 15% (Пятнадцати процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями.
Предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.

Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. ».

по вопросу 10.3 повестки дня заседания:
«В связи с тем, что договор поручительства, который Открытое акционерное общество «Магнит» (далее – Поручитель) планирует заключить в будущем с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) – (далее Договор поручительства), в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Соглашению о кредитовании №29-261/15/2651-10-КР от 30.09.2010г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – Соглашение о кредитовании), является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена (денежная оценка) имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Поручителя и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Поручителя, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Поручителем в соответствии с условиями договора поручительства, определяется исходя из следующих условий Соглашения о кредитовании:
1. Соглашение о кредитовании отражает намерения Кредитора и Заемщика заключать кредитные сделки и регламентирует порядок согласования условий кредитных сделок;
2. максимальный объем задолженности Заемщика по кредитам с единовременной выдачей, предоставляемым в рамках действия Соглашения о кредитовании, составляет не более 16 000 000 000 (Шестнадцати миллиардов) рублей;
3. кредиты в рамках Соглашения о кредитовании предоставляются на срок не более 90 (Девяноста) дней;
4. при установлении окончательной даты возврата каждого из кредитов вся ссудная задолженность по кредитам, выданным в рамках Соглашения о кредитовании, должна быть погашена в полном объеме не позднее «30» апреля 2016 года;
5. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 14% (Четырнадцати процентов) годовых;
6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными сделками, заключаемые на основании и в рамках действия Соглашения о кредитовании.
Предельная цена (сумма) договора поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению о кредитовании, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств в соответствии с условиями Соглашения о кредитовании.
Поручитель отвечает солидарно с Заемщиком по требованию Кредитора о возврате полученного (о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Соглашению о кредитовании в случаях признания его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения о кредитовании незаключенным в установленном законом порядке.

Определить, что цена (денежная оценка) имущества Поручителя, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Поручителем по Договору поручительства с Кредитором, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.».

по вопросу 11.1 повестки дня заседания:
«В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем:
1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей;
2. кредит по каждому Кредитному соглашению предоставляется на срок до 3 (Трех) лет;
3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 15% (Пятнадцати процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями.
Предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 7 252 054 795 (семи миллиардов двухсот пятидесяти двух миллионов пятидесяти четырех тысяч семисот девяноста пяти) рублей.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.».

по вопросу 11.2 повестки дня заседания:
«В связи с тем, что договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Кредитное соглашение), является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, определяется исходя из следующего:
- договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению, которое Заемщик планирует совершить в будущем на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее - «Кредитная линия»);
2. в рамках Кредитных линий Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);
3. срок действия каждой Кредитной линии составляет не более 51 (Пятидесяти одного) месяца, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия соответствующей Кредитной линии;
4. Кредиты в течение срока действия каждой Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
5. процентная ставка: не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых;
6. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитным соглашением;
предельная цена (сумма) договора поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного соглашения;
- также договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано заключение договора поручительства, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.».

по вопросу 11.3 повестки дня заседания:
«В связи с тем, что договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Кредитное соглашение), является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества.
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, определяется исходя из следующего:
- договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению, которое Заемщик планирует совершить в будущем на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее - «Кредитная линия»);
2. в рамках Кредитных линий Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);
3. срок действия каждой Кредитной линии составляет не более 51 (Пятидесяти одного) месяца, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия соответствующей Кредитной линии;
4. Кредиты в течение срока действия каждой Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
5. процентная ставка: не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых;
6. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитным соглашением;
предельная цена (сумма) договора поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного соглашения;
- также договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано заключение договора поручительства, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.».

по вопросу 12 повестки дня заседания:
«Одобрить заключение договора купли-продажи оборудования с Закрытым акционерным обществом «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, исходя из следующих условий договора купли-продажи:
Стороны сделки: Продавец – ОАО «Магнит», Покупатель – ЗАО «Тандер»;
Предмет сделки: Продавец обязуется передать оборудование - Генератор дизельный/ДГА-100 кВт. (количество 1 шт.) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять оборудование и уплатить за него денежную сумму.
Цена сделки: 1 935 200 (Один миллион девятьсот тридцать пять тысяч двести) рублей (в т.ч. НДС).

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 31.07.2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий
                                                                   (подпись)

3.2. Дата «01» августа 2014 г.

М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.