Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
04.09.2017 08:52


ПАО "Калужская сбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Калужская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1044004751746
1.5. ИНН эмитента 4029030252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти.
Итоги голосования по вопросам №№ 1-15, «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу № 1: Утвердить программу биржевых облигаций Общества серии БО-01, в рамках которой могут быть размещены биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцати) дней с даты начала размещения облигаций отдельного выпуска, размещаемые по открытой подписке.
По вопросу №2. Утвердить проспект ценных бумаг биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии БО-01, до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцати) дней с даты начала размещения облигаций отдельного выпуска, размещаемые по открытой подписке.
По вопросу № 3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
По вопросу № 4. 1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров) - 09.10. 2017г.
2. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания»
- 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, а/я9 АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
По вопросу № 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания»:
О даче согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой) по размещению биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.
По вопросу № 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 14.09.2017 года.
По вопросу № 7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества.
расчет стоимости чистых активов за последний отчетный период.
Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
Заключение о крупных сделках, вопросы, об одобрении которых внесены в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
- в период с 19.09.2017 года по 09.10.2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- в период с 29.09.2017 года по 09.10.2017 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресуwww.ksc.kaluga.ru.
По вопросу № 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегестрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее 19.09.2017года.
По вопросу № 10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Матвееву Наталью Ягафаровну.
По вопросу № 11. Одобрить условия Договора с Регистратором Общества (АО «Регистратор Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу №12. рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой) по размещению биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций на следующих существенных условиях:
Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): размещение биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии БО-01, до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения не более 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии БО-01, размещаемые по открытой подписке, выпуск которых сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Стороны сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): Публичное акционерное общество «Калужская сбытовая компания» в качестве Эмитента и неограниченный круг потенциальных приобретателей Облигаций.
Выгодоприобретатель по сделке: Публичное акционерное общество «Калужская сбытовая компания».
Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций: максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-01, составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении отдельного документа, содержащего конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций (Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-01) и совокупный купонный доход, определяемый в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии БО-01 и Проспектом ценных бумаг.
По вопросу №13. утвердить заключение о крупной сделке, вопрос об одобрении которых внесены в повестку годового общего собрания акционеров Общества.
По вопросу №14. Утвердить Калужскую торгово-промышленную палату в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.
По вопросу №15. 1.Определить (с учетом заключения независимого оценщика Калужской торгово-промышленной палаты № 2017_03-023 от 10.04.2017г.) следующую цену выкупа акций у акционеров ПАО "Калужская сбытовая компания", голосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участие в голосовании по данному вопросу:
- одна обыкновенная акция – 16(шестнадцать) рублей 73 копейки.
2. Определить порядок направления акционерами требований о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, изложенном в Сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 31 августа 2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04 сентября 2017 г., протокол № 178.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Калужская сбытовая компания»             ______________                         А.Н. Яшанин
                                                                                     (подпись)

3.2. «04» сентября 2017 г.                                                
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.