Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.02.2019 11:10


ПАО "РКК "Энергия"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; www.energia.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решениях:
1. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» вопроса об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва».
Решение: вынести вопрос об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров (далее - ВОСА) ПАО «РКК «Энергия».
Предложить в соответствии с пп.23 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» внеочередному общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» принять следующие решения:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее Акции) на следующих условиях:
а) Количество размещаемых Акций: 193 800 (Сто девяносто три тысячи восемьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций.
б) Номинальная стоимость каждой Акции: 1000 (Одна тысяча) рублей.
в) Способ размещения Акций: закрытая подписка.
г) Цена размещения Акций: цена размещения одной Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения Акций.
д) Форма оплаты размещаемых Акций: оплата Акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.
е) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций (круг потенциальных приобретателей):
- Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», ОГРН 1157700012502,
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН 1087746829994.
ж) Права, предоставляемые Акциями данного вида, категории (типа) в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными акциями данной категории (типа) в соответствии с Уставом ПАО «РКК «Энергия» и законодательством Российской Федерации.
з) Иные условия размещения дополнительных Акций в соответствии с действующим законодательством определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым решением Совета директоров.
Проголосовали:
«за» - 09 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
2. О созыве ВОСА ПАО «РКК «Энергия».
Решение: Созвать ВОСА ПАО «РКК «Энергия» в форме заочного голосования.
Проголосовали:
«за» - 09 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
3. Об утверждении повестки дня ВОСА ПАО «РКК «Энергия».
Решение: Утвердить следующую повестку дня ВОСА:
- Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
«за» - 09 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
4. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
Решение: Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования на ВОСА ПАО «РКК «Энергия» – 25.03.2019 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация».
Проголосовали:
«за» - 09 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во ВОСА ПАО «РКК «Энергия».
Решение: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во ВОСА ПАО «РКК «Энергия» – 28.02.2019 г.
Проголосовали:
«за» - 09 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
6. Об утверждении:
- формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА;
- текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования;
- проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА;
- порядка сообщения акционерам о проведении ВОСА ПАО «РКК «Энергия».
Решение:
Утвердить:
• форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня ВОСА ПАО «РКК «Энергия»;
• текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня ВОСА ПАО «РКК «Энергия»;
• проекты формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА ПАО «РКК «Энергия», которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров;
• порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
«за» - 09 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА ПАО «РКК «Энергия» и порядка её предоставления.
Решение:
6.1. Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА ПАО «РКК «Энергия».
6.2. Утвердить Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению ВОСА ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
«за» - 09 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
7. О формировании секретариата ВОСА.
Для оформления результатов ВОСА ПАО «РКК Энергия» сформировать Секретариат собрания в следующем составе: Пискарева Галина Владимировна, Донцов Илья Игоревич.
Проголосовали:
«за» - 09 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 08.02.2019 года (окончание заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.02.2019 года, протокол № 13.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-001D от 09.08.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A0ZZGG2.

3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» ______ Т.В. Федорова
                                                                                          (подпись)
3.2. Дата «12» февраля 2019 г.                                М.П.




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.