Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.12.2017 19:10


ПАО "СИБУР Холдинг"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, № 6, строение 30
1.4. ОГРН эмитента: 1057747421247
1.5. ИНН эмитента: 7727547261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65134-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7727547261/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

По пункту 3 вопроса 4 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – 1.

По пункту 5 вопроса 4 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
«за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – 1.

По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
«за» – 11, «против» – нет, «воздержался» – нет.

По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
«за» – 11, «против» – нет, «воздержался» – нет.


2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По пунктам 3 и 5 вопроса 3 повестки дня «Утверждение изменений условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СИБУР Холдинг» № СХ.19100/ СР. 7294 от 07 декабря 2015 года»»:

….
3. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 3 (далее – «Дополнительное соглашение № 3») к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СИБУР Холдинг» Управляющей организации – ООО «СИБУР» № СХ.19100/ СР. 7294 от 07 декабря 2015 года (далее – «Договор») между ПАО «СИБУР Холдинг» (Общество) и ООО «СИБУР» (далее – «Управляющая организация») в соответствии с Приложением № 1.
…..
5. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 на существенных условиях, указанных в Приложении № 1. В связи с тем, что размер сделки не соответствует критериям, установленным в главе 46 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П), условия сделки не раскрывать.

По вопросу 5 повестки дня «Внесение изменений в состав Правления ПАО «СИБУР Холдинг»:
1.       Определить количественный состав Правления ПАО «СИБУР Холдинг» равным 7 (семи).
2. Избрать Шамалова Кирилла Николаевича членом Правления ПАО «СИБУР Холдинг» на срок до 05 февраля 2019 года включительно.
3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Шамаловым Кириллом Николаевичем должностей в органах управления любых других организаций в течение всего срока действия его полномочий в соответствии с пунктом № 1 настоящего решения.
По вопросу 6 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» в форме заочного голосования.
2. Определить:
2.1. 31 января 2018 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования;
2.2. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1;
2.3. следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»:
1) Утверждение новой редакции (редакции № 18) Устава Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг».
2.4. 09 января 2018 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «СИБУР Холдинг».
2.5. форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
2.6. текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»;
2.7. следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ПАО «СИБУР Холдинг»:
- проект новой редакции (редакции № 18) Устава Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг»;
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг».
3. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется:
? В случае, если в реестре зарегистрирован номинальный держатель: путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций доводит до сведения своих депонентов сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования, а также информацию (материалы), полученную им от ПАО «СИБУР Холдинг», в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
? В случае, если в реестре зарегистрирован акционер: каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом либо путем вручения под роспись.
Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг», акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.12.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.12.2017, Протокол № 206.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-02-65134-D; дата государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 31 мая 2012 года, , ISIN: RU000A0JSTX9.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
№ 150/СХ от 23.11.2015
__________________             Викторова В.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.12.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.