Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.01.2020 19:31


АО "Опытное производство"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Опытное производство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Опытное производство"
1.3. Место нахождения эмитента: 123298, город Москва, улица Хорошёвская 3-я, дом 12, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739256885
1.5. ИНН эмитента: 7734052037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06364-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38071
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по состоянию на 18 часов 00 минут 26 сентября 2019 года получены бюллетени для заочного голосования от 5 (пяти) членов Совета директоров Общества (Кожевников С.В., Кожевникова Е.В., Сафонова Е.И., Сурков А.М., Морозова Т.А.), кворум имеется;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров Общества Кожевникова Сергея Витальевича.
2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО "Опытное производство" принять решение о следующем распределении нераспределённой прибыли прошлых лет: сумму до 10 548 (десять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек нераспределённой прибыли прошлых лет направить на формирование уставного капитала Общества при его реорганизации в форме преобразования до предельного размера 13 185 (тринадцать тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек (итоговые сумма нераспределённой прибыли прошлых лет и размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Опытное производство" зависят от количества обыкновенных именных акций АО "Опытное производство", подлежащих обмену на доли участия). Оставшуюся часть нераспределённой прибыли прошлых лет оставить нераспределенной.
3. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО "Опытное производство" вопрос о реорганизации Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Опытное производство". В связи с преобразованием АО "Опытное производство" в Общество с ограниченной ответственностью "Опытное производство" предварительно одобрить передаточный акт и устав Общества с ограниченной ответственностью "Опытное производство" согласно Приложениям №№ 4, 5 к уведомлению о проведении заседания Совета директоров Общества, назначенного на 26 сентября 2019 года.
4. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.
Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "Опытное производство" – собрание (совместное присутствие).
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "Опытное производство": 11 ноября 2019 года.
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "Опытное производство" по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 12, 7-й этаж.
Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "Опытное производство": 16 часов 00 минут (время Московское).
Определить дату (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "Опытное производство": 10 октября 2019 года.
Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров АО "Опытное производство", будет проводиться 11 ноября 2019 года по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 12, 7-й этаж. Время начала регистрации: 15 часов 30 минут (время Московское).
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "Опытное производство":
Вопрос 1: О распределении чистой прибыли из нераспределенной прибыли прошлых лет;
Вопрос 2: О реорганизации АО "Опытное производство" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Опытное производство".
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Опытное производство": каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "Опытное производство", сообщение должно быть направлено заказным письмом, по электронной почте, указанной в реестре, либо вручено под роспись в срок не позднее 11 октября 2019 года.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Опытное производство" в соответствии с Приложением № 1 к уведомлению о проведении заседания Совета директоров АО "Опытное производство", назначенного на 26 сентября 2019 года.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО "Опытное производство": проект решения о преобразовании Общества; обоснование условий и порядка реорганизации Общества; проект передаточного акта;
годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016, 2017, 2018 годы; бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за девять месяцев 2019 года; рекомендации Совета директоров АО "Опытное производство" по распределению чистой прибыли из нераспределенной прибыли прошлых лет; текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Опытное производство"; проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "Опытное производство"; список членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Опытное производство" и сведения о них; сведения о Генеральном директоре (единоличном исполнительном органе) Общества с ограниченной ответственностью "Опытное производство"; сведения об аудиторе Общества с ограниченной ответственностью "Опытное производство"; проект устава Общества с ограниченной ответственностью "Опытное производство"; отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества; расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за девять месяцев 2019 года; выписка из протокола заседания Совета директоров Общества от 26 сентября 2019 года, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества; иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества (если применимо).
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "Опытное производство", вправе с 11 октября 2019 года (ежедневно с 12 до 16 часов) ознакомиться с указанными выше материалами, документами и информацией по адресу: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 12, 7-й этаж (по рабочим дням) или г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 12, 1-й этаж (по входным и нерабочим дням).
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "Опытное производство" в соответствии с Приложением № 2 к уведомлению о проведении заседания Совета директоров Общества, назначенному на 26 сентября 2019 года.
Утвердить на внеочередном Общем собрании акционеров АО "Опытное производство" председателем – Кожевникова Сергея Витальевича, секретарем – Кожевникову Екатерину Владимировну. При отсутствии любого из указанных лиц на внеочередном Общем собрании акционеров АО "Опытное производство" функции председателя и/или секретаря собрания выполняет лицо, назначенное непосредственно на собрании согласно уставу Общества.
Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО "Опытное производство" выполняет регистратор АО "Опытное производство" – Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант" (ОГРН: 5137746173296).
Определить, что цена выкупа размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Опытное производство" для акционеров, проголосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества о реорганизации АО "Опытное производство" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Опытное производство", в случае предъявления такими акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций Общества в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", составляет 1 138 (одна тысяча сто тридцать восемь) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именую бездокументарную акцию АО "Опытное производство".
Определить, что выкуп акций АО "Опытное производство" будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и проголосовавшего против или не принявшего участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества о реорганизации АО "Опытное производство" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Опытное производство" (далее – Требование), а равно отзыв такого Требования предъявляются регистратору Общества – Обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант" (ОГРН:5137746173296), путем направления по почте либо вручением под роспись Требования (или отзыва Требования) в письменной форме, подписанного акционером.
[Если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, Требование может быть также предъявлено путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью].
Адрес, по которому могут направляться Требования: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6, этаж 2, пом.219.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "Опытное производство", составленном на 10 октября 2019 года.
Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера (в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество акционера, место жительства акционера, паспортные данные акционера), а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Количество акций, которое акционер вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших ему акций, определенное на основании данных, содержащихся в указанном выше списке лиц.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров АО "Опытное производство", осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции АО "Опытное производство". В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Требования должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия решения о соответствующей реорганизации АО "Опытное производство" внеочередным Общим собранием акционеров Общества, то есть, начиная с 12 ноября 2019 года и не позднее 26 декабря 2019 года (включительно).
Требования, поступившие ранее 12 ноября 2019 года и позднее 26 декабря 2019 года, к рассмотрению приниматься не будут. Отзыв Требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций АО "Опытное производство". Требование или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором АО "Опытное производство" от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО "Опытное производство", сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", со дня получения Требования регистратором АО "Опытное производство" и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого Требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое Требование.
Запись о снятии данных ограничений вносится без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, в соответствии с пунктом 3.3 статьи 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Выкуп акций у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневнего срока, указанного выше, то есть в период с 27 декабря 2019 года по 25 января 2020 года (включительно). В случае предъявления Требований лицами, не включенными в указанный список, АО "Опытное производство" не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения указанного срока выкупа, направляет данными лицам отказ в удовлетворении таких Требований.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО "Опытное производство", осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные АО "Опытное производство" акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО "Опытное производство" (за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями) на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления Требований и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам (без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров АО "Опытное производство").
Выплата денежных средств в связи с выкупом АО "Опытное производство" акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность АО "Опытное производство" считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.
Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором АО "Опытное производство" на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.
Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный выше банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в пункте записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров АО "Опытное производство", обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров АО "Опытное производство", обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.
Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Опытное производство". Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов (величины собственных средств (капитала) АО "Опытное производство") на дату принятия решения о реорганизации Общества (то есть на 11 ноября 2019 года). В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2019 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2019 года, б/н.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: 1-01-06364-А, дата государственной регистрации выпуска, дата присвоения государственного регистрационного номера: 24.01.1995, 02.09.2010.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Маляревская


3.2. Дата 14.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.