Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
17.08.2018 17:31


ПАО "КАМАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33
http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 14 августа 2018 года от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года.
В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому вопросам, вынесенным на заочное голосование.

По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято.

По вопросу 2 «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 3 «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято.

По вопросу 4 «О последующем одобрении соглашения о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 5 «О согласии на совершение договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято.

По вопросу 6 «О согласии на совершение договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 7 «О согласии на совершение договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 8 «О последующем одобрении договора купли-продажи ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:
Председателем Совета директоров ПАО «КАМАЗ» избрать члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Чемезова Сергея Викторовича.

По вопросу 2 «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту»:
2.1. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту из трех членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных 29 июня 2018 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», в следующем составе: Бройтман Михаил Яковлевич, Васильев Александр Анатольевич, Янк Геральд (Gerald Jank).
2.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича.

По вопросу 3 «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям»:
3.1. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям из трех членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных 29 июня 2018 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», в следующем составе: Васильев Александр Анатольевич, Сердюков Анатолий Эдуардович, Скворцов Сергей Викторович.
3.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Сердюкова Анатолия Эдуардовича.

По вопросу 4 «О последующем одобрении соглашения о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Принять решение о последующем одобрении соглашения о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям соглашения о займе.

По вопросу 5 «О согласии на совершение договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
5.1. Согласиться с заключением договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки, согласно существенным условиям договора поручительства.
5.2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 6 (шесть) лет.

По вопросу 6 «О согласии на совершение договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
6.1. Согласиться с заключением договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки, согласно существенным условиям договора поручительства.
6.2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 3 (Три) года.

По вопросу 7 «О согласии на совершение договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
7.1. Согласиться с заключением договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки, согласно существенным условиям договора поручительства.
7.2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 3 (Три) года.

По вопросу 8 «О последующем одобрении договора купли-продажи ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Принять решение о последующем одобрении договора купли-продажи ценных бумаг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям договора купли-продажи ценных бумаг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16.08.2018, протокол № 6.

3. Подпись

Заместитель генерального директора
ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина
                   (подпись)
Дата: 17 августа 2018 года м. п.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.