Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
28.08.2018 19:46


ПАО "Т Плюс"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Т Плюс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Т Плюс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, Красногорский район
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480;
http://www.tplusgroup.ru/ir/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.08.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «Т Плюс» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: О вынесении вопросов на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам полугодия 2018 года.
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 4: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 5: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 6: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества, определение лица, уполномоченного осуществлять функции Председателя на Общем собрании акционеров.
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 7: О рассмотрении иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров Общества вопрос о выплате (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2018 года.
По вопросу № 2:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение:
«Выплатить дивиденды:
- по обыкновенным акциям Общества по итогам полугодия 2018 года в размере - 0,08996275 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 октября 2018 года.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».
По вопросу № 3:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 октября 2018 года.
По вопросу № 4:
4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
4.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 октября 2018 года.
4.3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени - 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», стр. №3, оф.506 - Публичное акционерное общество «Т Плюс»;
117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» - Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (регистратор).
По вопросу № 5:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2018 года.
По вопросу № 6:
6.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 5 сентября 2018 года.
6.2. Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.
6.3. Определить, что функции Председателя на Общем собрании акционеров выполняет Москов Алексей Валерьевич.
По вопросу № 7:
7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется на сайте Общества в сети Интернет (www.tplusgroup.ru) не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7.2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 11 сентября 2018 года по 1 октября 2018 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:
Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига Ленд», стр. №3, с 10.00 до 17.00 по мск – ПАО «Т Плюс» (Общество);
г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» с 09.30 до 13.30 по мск – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ») (регистратор);
7.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3.
Определить, что бюллетени для голосования направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по одному из следующих адресов:
- 143421, Московская область, Красногорский р-н, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига Ленд», стр. №3, оф. 506 - ПАО «Т Плюс» (Общество);
- 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» - АО «ПРЦ» (регистратор).
Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 1 октября 2018 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 27.08.2018 № 59.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55113-Е от 01.11.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HML36.

3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
корпоративных процедур и
международных проектов ПАО «Т Плюс»       __________________ А.О. Харитонцев

3.2. «27» августа 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.