Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
26.05.2020 15:43


ПАО "Красный Октябрь"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте о принятых советом директоров решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Красный Октябрь»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700247618
1.5. ИНН эмитента 7706043263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00060-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.redoct.msk.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании приняло участие 6 из 7 членов Совета директоров. Получено письменное мнение по вопросам повестки дня одного члена Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов по всем вопросам.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Утвердить следующие Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года:
1. Направить на выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года прибыль, полученную по итогам 2019 финансового года, в размере 55 180 283 (Пятьдесят пять миллионов сто восемьдесят тысяч двести восемьдесят три) рубля 67 копеек.
Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 9 916 615 615 (Девять миллиардов девятьсот шестнадцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 64 копейки не распределять.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 0 (Ноль) рублей 13 копеек на одну привилегированную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г.
Определить «11» июля 2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 163 (Сто шестьдесят три) рубля 50 копеек на одну привилегированную акцию типа Б.
Определить «11» июля 2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 0 (Ноль) рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию.
Определить «11» июля 2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Созвать и провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам работы в 2019 году в форме заочного голосования, определить дату окончания приема бюллетеней для голосования «30» июня 2020 года, определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
Определить «06» июня 2020 г. датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Определить следующее:
- владельцы привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г., обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- владельцы привилегированных акций типа Б обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества по адресу http://www.redoct.msk.ru.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке собрания Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2019 г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 г.
3. Заключение аудитора.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2019 года.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
10. Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение двадцати дней до даты годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Утвердить Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, утвердить аудитора ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА», находящегося по адресу: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 3.
- для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утвердить аудитора ООО «А.Д.Е. АУДИТ», находящегося по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1.
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров б/н от 26 мая 2020 г.
2.5. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A от 08.07.2003, ISIN RU0008913850;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997, ISIN RU0008913868;
акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A от 02.08.2011, ISIN RU000A0JRP92.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» М.И. Зайченко (подпись)
3.2. Дата «26» мая 2020 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы