Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.03.2015 14:36


ПАО БАНК "СИАБ"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание будет проводиться 08.04.2015 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская , д. 8, литер А, пом. 1-Н. Начало собрания в 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: в 10 часов 00 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27.03.2015;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие Регламента годового Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СИАБ», а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СИАБ», по результатам 2014 финансового года.
3. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров ОАО «СИАБ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».
5. Утверждение Аудитора ОАО «СИАБ».
6. Утверждение новой редакции устава ОАО «СИАБ».
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СИАБ».
8. Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ».
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в качестве информации (материалов), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционерам предоставляется:
- - годовой отчет ОАО «СИАБ» за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СИАБ» за 2014 финансовый год, в том числе заключение аудитора ЗАО «Балтийский аудит»;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СИАБ» за 2014 финансовый год;
- информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную ОАО «СИАБ» и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества и иных документов, подтверждающих соответствие кандидатов требованиям установленным законодательством РФ;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «СИАБ» по результатам 2014 финансового года и по выплате дивиденда по акциям;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «СИАБ»;
- проект устава ОАО «СИАБ»;
- проект положения о Совете директоров ОАО «СИАБ».
- проект положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ».
- проект положения о Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».
С указанной информацией (материалами): по рабочим дням по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н с 10.00 до 16.00.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Президент-Председатель Правления ОАО «СИАБ»

И.О. Фамилия

Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” марта 2015 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.