Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.04.2015 18:07


ПАО "Энел Россия"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел Россия»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1.
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2014 года:
(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению): (2 960)
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2014 г.: 20 514
Распределить на: Резервный фонд -
                         Дивиденды -
                         Погашение убытков 2 960
Накопленная прибыль 17 554

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» по результатам 2014 финансового года».

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по результатам прошлых лет:
(млн. руб.)
Накопленная прибыль 17 554
Распределить на:       Дивиденды 2 855,60
Накопленная прибыль после выплаты дивидендов 14 698,40

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» из накопленной прибыли прошлых лет в сумме 2 855,60 млн. руб. или 0,080731 руб. на одну обыкновенную акцию.
Установить 29 июня 2015 г. днем закрытия реестра акционеров для целей выплаты дивидендов.
Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение срока, предусмотренного законодательством. Начисленные дивиденды акционеру определяются с точностью до 1 копейки. Суммы дивидендов для выплаты подлежат правилам математического округления».

2.2.2.
1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел Россия» за 2014 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел Россия»;
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел Россия»;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия»;
6. Об утверждении аудитора ОАО «Энел Россия»;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием;
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
9. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5).
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6).
4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, включая отчет о финансовых результатах Общества;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год;
- оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации и предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: об утверждении годового отчета Общества; об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества; об утверждении аудитора Общества; об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; об утверждении Устава Общества в новой редакции; об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

4.1. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2015 года по 16 июня 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (по местному времени) по следующим адресам:
• Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009;
• Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Отдел по корпоративным отношениям;
• Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»,
а также с 05 июня 2015 года по 17 июня 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk-5.com и www.enel.ru.
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 17 июня 2015 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2015 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2015 года, Протокол № 05/15.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К. Палашано
Вилламанья
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 15 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.