Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.12.2014 10:03


ПАО "Фармсинтез"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»

1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «19» декабря 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «30» декабря 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об утверждении Отчета о расходовании денежных средств за третий квартал 2014 года в соответствии с п. 14.2.9 Устава Общества.
2. Об утверждении бюджета движения денежных средств на 1-й квартал 2015 года в соответствии с п. 14.2.9 Устава Общества.
3. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ.
5. Об одобрении отдельных видов сделок в соответствии с требованиями п. 14.2.33 Устава Общества.
6. Об одобрении отдельных видов сделок в соответствии с требованиями п. 14.2.33 Устава Общества.
7. Об утверждении плана мероприятий по особому мнению члена РК.
8. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ.
10. Одобрение дополнительных соглашений к трудовым договорам на основании п.п. 14.2.66 и 14.2.67 Устава Общества.
11. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ.
13. Утверждение внутренних документов Общества в соответствии с п.п. 14.2.19 и 14.2.23 Устава Общества
14. Утверждение организационной структуры Общества в соответствии с п. 14.2.17 Устава Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 14 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.