Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
23.10.2017 10:14


ПАО "МСЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Электросталь Московской области
1.4. ОГРН эмитента: 1025007111491
1.5. ИНН эмитента: 5053005918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2806

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений:
Заседание совета директоров проводилось в заочной форме.
Бюллетени заочного голосования представили 6 (шесть) членов совета директоров из 7 (семи). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 2: «ЗА» - большинство голосов членов совета директоров незаинтересованных в совершении сделки, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятые решения по вопросу № 2 повестки дня «Согласование заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Согласовать заключение ПАО «МСЗ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. на выполнение работ.
Заказчик – ПАО «МСЗ».
Исполнитель – АО «ОКБМ Африкантов».
Предмет сделки – увеличение стоимости работ по проведению нейтронно-физических испытаний изделий и продление сроков выполнения работ до 30.10.2017.
Цена сделки – общая цена работ увеличится на 29 479 070,48 рублей, в т.ч. НДС, и составит 173 270 947,62 рублей, в т.ч. НДС.
Заинтересованное лицо - ГК «Росатом» как контролирующее лицо ПАО «МСЗ» и АО «ОКБМ Африкантов».
2.2. на выполнение работ.
Заказчик – ПАО «МСЗ».
Исполнитель – АО «ГНЦ НИИАР»
Предмет сделки – подготовка и проведение реакторных испытаний и послереакторных исследований.
Цена сделки – 70 000 000,00 рублей, НДС не облагается.
Заинтересованное лицо - ГК «Росатом» как контролирующее лицо ПАО «МСЗ» и АО «ГНЦ НИИАР».
2.3. на выполнение работ.
Заказчик – ПАО «МСЗ».
Исполнитель – АО «ОКБМ Африкантов».
Предмет сделки – разработка и обоснование безопасности применения ядерного топлива для реакторов различных типов. Проведение нейтронно-физических испытаний активных зон.
Цена сделки – 73 222 304,00 рублей, в т.ч. НДС.
Заинтересованное лицо - ГК «Росатом» как контролирующее лицо ПАО «МСЗ» и АО «ОКБМ Африкантов».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2017 года, протокол № 24-19.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «МСЗ» О.Л. Седельников
3.2. Дата “ 20 ” октября 2017 г.       М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы