Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.08.2018 13:36


ОАО "GТL"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "GТL"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "GТL"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, 125047, г.Москва, ул.Гашека, д.8-10, стр.8
1.4. ОГРН эмитента: 1027700525181
1.5. ИНН эмитента: 7706211944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22061-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201; http://www.gtl-rus.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.08.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум – 85,7%, присутствуют 6 членов Совета директоров из 7. Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «GTL» Лезихина Владимира Алексеевича.

2. По второму вопросу повестки дня:
Избрать корпоративным секретарем Совета директоров ОАО «GTL» Федяеву Веру Владимировну.

3. По третьему вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок работы Совета директоров ОАО «GTL» в 2018-2019гг.:
- заседания Совета директоров ОАО «GTL» проводятся не реже, чем 1 раз в 60 календарных дней;
- исполнительный орган ОАО «GTL» на каждом заседании Совета директоров производит отчет о проделанной работе за период, прошедший с даты предыдущего заседания;

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить решения, принятые 30.07.2018г. на заседании совета директоров ОАО «GTL».

5. По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить, предложенные Президентом Общества планы развития ОАО «GTL» на 2018-2019 гг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 августа 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол от 22 августа 2018 г. N 63


3. Подпись
3.1. Президент
Р.Ф. Кадыров


3.2. Дата 22.08.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.