Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
26.05.2020 11:29


АО "Первый автокомбинат" им. Г.Л. Краузе

Решения общих собраний участников (акционеров)


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ордена Трудового Красного Знамени акционерное общество "Первый автокомбинат" имени Г.Л. Краузе
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Первый автокомбинат" им. Г.Л. Краузе
1.3. Место нахождения эмитента: 123308 г. Москва, ул. Мневники, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1037700010017
1.5. ИНН эмитента: 7734032873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02962-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9701
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2020

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Ордена Трудового Красного Знамени акционерное общество «Первый автокомбинат» имени Г.Л. Краузе (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 123308, г. Москва, ул. Мневники, дом 1.
Адрес Общества: 123308, г. Москва, ул. Мневники, дом 1.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «25» апреля 2020 г.
Дата проведения общего собрания: «20» мая 2020 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.


Повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов за 2019 год.
4. Утверждение аудитора общества на 2020 год.
5. Выборы Совета директоров.
6. Выборы Ревизионной комиссии.
7. Утверждение Устава в новой редакции.



По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 63 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 63 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 883
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 927 | 86,11%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 5 956
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2019 год. Установить следующее распределение прибыли отчетного года:
Нераспределённая прибыль отчётного года ….…… 434444376,78 рублей
Социальное развитие …………………………….… ...20000000,00 рублей
Развитие производства …………………… ………..….778396041,05 рублей
На выплату дивидендов………………………………… 95206500,00 рублей
Резервный фонд (на погашение убытков)…………...,,,. 95073179,43 рублей
Добавочный капитал (Фонд дооценки)……………...,. 261002055,02 рублей
Невостребованные дивиденды ……………… …...,…17196900,00 рублей
Вознаграждение членам Совета директоров… …… …4100000,00 рублей
Итого                                                                                     1270974690,13 рублей

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 63 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 63 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 883
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 42 738 | 99,66%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 145
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2019 год. Установить следующее распределение прибыли отчетного года:
Нераспределённая прибыль отчётного года ….…… 434444376,78 рублей
Социальное развитие ……………………………. … ...20000000,00 рублей
Развитие производства …………………………….. ….778396041,05 рублей
На выплату дивидендов……………………………… … 95206500,00 рублей
Резервный фонд (на погашение убытков)…………... ,,,. 95073179,43 рублей
Добавочный капитал (Фонд дооценки)……………...,,. 261002055,02 рублей
Невостребованные дивиденды ……………………...,,…17196900,00 рублей
Вознаграждение членам Совета директоров…… ………4100000,00 рублей
Итого                                                                                    1270974690,13 рублей

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Выплатить дивиденды за 2019 год в размере 1500 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 31 мая 2020 г.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки для номинальных держателей 15.06.2020.
Для остальных акционеров, зарегистрированных в реестре 05.07.2020.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 63 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 63 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 883
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 774 | 15,8%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 35 964
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 145
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Утвердить аудитором общества на 2020 г. МАК «СТОЛЫПИНЪ» (ООО «СтолыпинЪ Тилинтаркастус»)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 63 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 63 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 883
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 41 918 | 97,75%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 965
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Утвердить аудитором общества на 2020 г. МАК «СТОЛЫПИНЪ» (ООО «СтолыпинЪ Тилинтаркастус»)

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Избрать членом Совета директоров:
1. Аболихина Татьяна Михайловна
2. Баранов Кирилл Валерьевич
3. Будовей Дмитрий Иванович
4. Булавина Наталия Николаевна
5. Горынкина Диляра Валерьевна
6. Гуринович Владимир Николаевич
7. Дегтеренок Игорь Константинович
8. Колик Галина Петровна
9. Комаров Александр Максимович
10. Павлова Мария Викторовна
11. Попов Дмитрий Васильевич
12. Прошина Екатерина Николаевна
13. Савельев Евгений Владимирович
14. Сметанин Василий Валентинович
15. Суровицкая Татьяна Алексеевна
16. Шитиков Николай Иванович
17. Штерн Борис Юдович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 079 007
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 1 079 007
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 729 011
Голосование кумулятивное. 17 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Аболихина Татьяна Михайловна 4 580
2. Баранов Кирилл Валерьевич 4 484
3. Будовей Дмитрий Иванович 55 966
4. Булавина Наталия Николаевна 55 966
5. Горынкина Диляра Валерьевна 55 966
6. Гуринович Владимир Николаевич 56 254
7. Дегтеренок Игорь Константинович 55 966
8. Колик Галина Петровна 55 966
9. Комаров Александр Максимович 48 990
10. Павлова Мария Викторовна 55 966
11. Попов Дмитрий Васильевич 55 966
12. Прошина Екатерина Николаевна 55 966
13. Савельев Евгений Владимирович 55 966
14. Сметанин Василий Валентинович 75 666
15. Суровицкая Татьяна Алексеевна 3 676
16. Шитиков Николай Иванович 5 961
17. Штерн Борис Юдович 19 042

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 6 664

Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Избрать членом Совета директоров:
1. Аболихина Татьяна Михайловна
2. Баранов Кирилл Валерьевич
3. Будовей Дмитрий Иванович
4. Булавина Наталия Николаевна
5. Горынкина Диляра Валерьевна
6. Гуринович Владимир Николаевич
7. Дегтеренок Игорь Константинович
8. Колик Галина Петровна
9. Комаров Александр Максимович
10. Павлова Мария Викторовна
11. Попов Дмитрий Васильевич
12. Прошина Екатерина Николаевна
13. Савельев Евгений Владимирович
14. Сметанин Василий Валентинович
15. Суровицкая Татьяна Алексеевна
16. Шитиков Николай Иванович
17. Штерн Борис Юдович

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Избрать ревизионную комиссию в составе (7 вакансий):
6.1. Воскобойник Антон Владиславович
6.2. Воронин Андрей Анатольевич
6.3. Долженков Андрей Викторович
6.4. Завьялова Светлана Олеговна
6.5. Калугина Юлия Игоревна
6.6. Куликова Ирина Александровна
6.7. Танин Алексей Николаевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 63 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 24 570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 009
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
7. Утвердить Устав общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 63 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 63 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 883
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 41 775 | 97,42%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 150
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 958
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
7. Утвердить Устав общества в новой редакции.

Протокол Общего собрания акционеров № 29 от 26.05.2019 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акций общества ( код гос. Регистрации 1-01-02962-А от 28 февраля 1994 года.)



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Комаров


3.2. Дата 26.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.