Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
17.04.2019 18:03


ПАО "ГАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
17.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Приняло участие 6 (Шесть) членов Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА” 6 (Шесть) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА” 6 (Шесть) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.

2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Гераскина Вадима Викторовича.
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ» (далее именуемое – Собрание) в форме – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Утвердить дату, место и время проведения Собрания:
Дата проведения Собрания: 27 июня 2019 года.
Место проведения Собрания: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб), конференц-зал, 2-ой этаж.
Время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут Московского времени, 27 июня 2019 года.
Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества - Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр», выполняющим функции Счетной комиссии Общества.
Время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут Московского времени, 27 июня 2019 года.
Дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих их в ПАО «ГАЗ»: до 16 часов 00 минут Московского времени, 24 июня 2019 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21.
Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21.
3. Утвердить дату (время) определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02 июня 2019 года (18 часов 00 минут Московского времени).
4. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении Собрания:
Сообщение о проведении Собрания (далее – «Сообщение») размещается на сайте (странице) ПАО «ГАЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 05 июня 2019 года (включительно) по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
http://gazgroup.ru/investor/info/;
5. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) Собрания:
Начиная с 06 июня 2019 г. (с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут Московского времени), информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления по следующему адресу: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб).
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам Собрания во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Бюллетени для голосования на Собрании направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 06 июня 2019 года (включительно).
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2019 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2019 г. Протокол б/н.

2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года.
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268


3. Подписи
3.1 Уполномоченное лицо
действующее на основании Доверенности
№ 246 от 16.05.2018 г.
(подпись) Лежебоко И.А.
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 19 г. М.П.




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.