Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
25.12.2017 10:15


ПАО "Группа Компаний ПИК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента             1027739137084
1.5. ИНН эмитента             7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации       http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
1. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления ПАО «Группа Компаний ПИК».
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2. О прекращении участия ПАО «Группа Компаний ПИК» в ООО «Маяк» и АО «ДомКомИнвест».
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
2.3.1. «1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» Фарбера Игоря Аркадьевича и члена Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» Свиблова Владислава Владимировича с 22 декабря 2017 года.
2. В связи с исключением двух членов Правления ПАО «Группа Компаний ПИК», состав Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» состоит из следующих лиц:
Члены Правления:
1. Ивакин Денис Анатольевич - Вице-президент - директор Департамента дизайна ПАО «Группа Компаний ПИК»;
2. Титов Александр Валентинович – Вице-президент по экономике и финансам – финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК»;
3. Прыгунков Александр Сергеевич – Первый вице-президент - операционный директор ПАО «Группа Компаний ПИК»;
4. Семикова Наталья Александровна – Вице-президент по исходно-разрешительной документации и земельно-имущественным отношениям ПАО «Группа Компаний ПИК»;
5. Алмазов Алексей Андреасович – Вице-президент по проектированию ПАО «Группа Компаний ПИК»;
6. Кондратьев Станислав Владимирович – Вице-президент – Директор Департамента продукта ПАО «Группа Компаний ПИК»;
7. Якушечкин Максим Евгеньевич – Вице-президент – Директор Дирекции по г. Москве ПАО «Группа Компаний ПИК»;
8. Россо Геннадий Генриевич – Вице-президент – Директор Департамента продаж ПАО «Группа Компаний ПИК»;
9. Козлов Алексей Александрович – Вице-президент – Директор Дирекции по Московской области ПАО «Группа Компаний ПИК»;
10. Борисенков Вячеслав Александрович – Вице-президент по общим вопросам ПАО «Группа Компаний ПИК»;
11. Гобеев Эльбрус Керменович – Генеральный директор АО «ПИК-Индустрия»;
12. Тихомиров Илья Васильевич - Директор департамента информационных технологий ПАО «Группа Компаний ПИК».
2.3.2.«1. Прекратить участие ПАО «Группа Компаний ПИК» в ООО «Маяк»
       2. Прекратить участие ПАО «Группа Компаний ПИК» в АО «ДомКомИнвест».
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» декабря 2017 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20 от 22.12.2017 г.
3. Подпись

3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор
ПАО «Группа Компаний ПИК»             
А.В.Титов
подпись И.О. Фамилия

М.П.
3.2. Дата « 25 » декабря 2017 г.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
05.10.2018
Курск
Все анонсы