Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.05.2013 09:52


ОАО "ТрансКредитБанк"

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента


Пресс-релиз
о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1176;
http://www.tсb.ru

2. Содержание сообщения
14 мая 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк», на котором было приняты следующие решения:
 освободить Крохина Алексея Владимировича от должности Президента Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» и прекратить его полномочия как члена Правления ОАО «ТрансКредитБанк» 14 мая 2013 года;
 назначить Первого Вице-президента ОАО «ТрансКредитБанк» Олюнина Дмитрия Юрьевича (временно, до избрания Президента ОАО «ТрансКредитБанк») исполняющим обязанности Президента ОАО «ТрансКредитБанк», действующим от имени ОАО «ТрансКредитБанк» без доверенности, а также исполняющим обязанности Председателя Правления ОАО «ТрансКредитБанк» с 15 мая 2013 года;
 избрать Олюнина Дмитрия Юрьевича на должность Президента ОАО «ТрансКредитБанк» со дня, следующего за днем получения из Московского ГТУ Банка России уведомления о согласовании его кандидатуры на должность Президента ОАО «ТрансКредитБанк»;
 определить состав Правления ОАО «ТрансКредитБанк» с 15 мая 2013 года в количестве 10 (Десяти) членов.
Советом директоров также было принято решение созвать Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» в форме очного совместного присутствия 28 июня 2013 года с повесткой дня:
1). О порядке ведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
2). Об утверждении Годового отчета ОАО «ТрансКредитБанк».
3). Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТрансКредитБанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2012 года.
4). О распределении прибыли (убытков) ОАО «ТрансКредитБанк» по результатам 2012 года.
5). О выплате (объявлении) дивидендов ОАО «ТрансКредитБанк» (размере, сроках и форме выплаты дивидендов) по результатам 2012 финансового года.
6). О выплате (объявлении) дивидендов ОАО «ТрансКредитБанк» за счет нераспределенной между акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» прибыли за период до 2011 года включительно.
7). О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам работы в 2012 году.
8). О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам работы в 2012 году.
9). Об утверждении аудитора ОАО «ТрансКредитБанк».
10). Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк».
11). Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк».
12). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ТрансКредитБанк» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
13). О реорганизации Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме присоединения к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), об утверждении Договора о присоединении Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), об утверждении Передаточного акта Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк».
14). Об определении порядка уведомления кредиторов Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» о принятом решении о реорганизации Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» и об определении печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» (далее – Собрание) 16 мая 2013 года.
Порядок сообщения акционерам ОАО «ТрансКредитБанк» о проведении Собрания:
направление сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» и бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк», заказным письмом не позднее 27 мая 2013 года.
Порядок предоставления акционерам материалов для ознакомления: в помещении ОАО «ТрансКредитБанк» по адресу: 105066, г. Москва, Новая Басманная, д.37А в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с 27 мая 2013 года включительно.
На заседании Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» утверждены рекомендации Собранию по выплате годовых дивидендов по итогам 2012 года и дивидендов за счет нераспределенной между акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» прибыли за период до 2011, а также по порядку их выплаты.
Совет директоров ОАО «ТрансКредитБанк» предложил Собранию принять решение о реорганизации Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме его присоединения к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), об утверждении Договора о присоединении Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), об утверждении Передаточного акта Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк».
Совет директоров ОАО «ТрансКредитБанк» определил цену выкупа акций ОАО «ТрансКредитБанк» у акционеров ОАО «ТрансКредитБанк», голосовавших против реорганизации ОАО «ТрансКредитБанк» в форме его присоединения к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) или не участвовавших в голосовании по данному вопросу.
3. Подпись
3.1. И.о. Президента ОАО «ТрансКредитБанк» Д.Ю. Олюнин
3.2. Дата «15» мая 2013 г.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.