Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
05.07.2017 12:02


ПАО "Иркутскэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. Кворум заседания:
В соответствии с п. 10.16. Устава ПАО «Иркутскэнерго» при определении наличия кворума для проведения заседания и результатов голосования Совета директоров учитывалось письменное мнение членов Совета директоров Вишняковой Е.Г., Петрушинина А.Е., Попова И.С., Орехова К.Н.
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 11 членов Совета директоров из 11: Агейчев И.С., Валиев Т.Ф., Вишнякова Е.Г., Коваленко А.В., Колесник О.О., Лернер И.В., Лихачев А.Н., Орехов К.Н., Петрушинин А.Е., Попов И.С., Ященко А.Б.
Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.
2.1.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 2: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 3: «ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Вопрос № 4: «ЗА» – 8; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.
Вопрос № 5: «ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Вопрос № 6: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня:
По итогам рассмотрения полученного ПАО «Иркутскэнерго» 27 июня 2017 года обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Тельмамская ГЭС» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Иркутскэнерго» (далее – Обязательное предложение) утвердить следующие рекомендации относительно данного Обязательного предложения:
1. Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг.
Рекомендуется считать предложенную цену за одну обыкновенную именную акцию                   ПАО «Иркутскэнерго» в размере 17,42 рублей (семнадцать рублей сорок две копейки) соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», так как:
- предлагаемая в Обязательном предложении цена за одну приобретаемую обыкновенную акцию ПАО «Иркутскэнерго» равна средневзвешенной цене акций ПАО «Иркутскэнерго», определенной по результатам организованных торгов ПАО Московская Биржа за 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России;
- в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Тельмамская ГЭС» и аффилированные лица ООО «Тельмамская ГЭС» не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести акции ПАО «Иркутскэнерго».
2. Оценка планов ООО «Тельмамская ГЭС» в отношении ПАО «Иркутскэнерго», в том числе в отношении его работников.
Произвести оценку планов ООО «Тельмамская ГЭС» в отношении ПАО «Иркутскэнерго», в том числе в отношении работников ПАО «Иркутскэнерго», не представляется возможным, так как Обязательное предложение не содержит указания на такие планы.
3. Оценка возможного изменения рыночной стоимости ценных бумаг после их приобретения.
Изменение рыночной стоимости ценных бумаг после их приобретения возможно. Владельцам акций ПАО «Иркутскэнерго» при решении вопроса о принятии Обязательного предложения следует принимать во внимание многие факторы, которые могут повлечь изменение рыночной стоимости обыкновенных акций ПАО «Иркутскэнерго», в том числе: общие экономические условия (как на российском, так и на международном рынках), оценки аналитиков, финансовые показатели ПАО «Иркутскэнерго» и другие рыночные факторы.
Учитывая вышеизложенную информацию, Совет директоров ПАО «Иркутскэнерго» рекомендует владельцам обыкновенных акций ПАО «Иркутскэнерго» рассмотреть все возможные варианты реализации своих прав в отношении обыкновенных акций ПАО «Иркутскэнерго» и принять Обязательное предложение ООО «Тельмамская ГЭС» о приобретении акций ПАО «Иркутскэнерго» при условии отсутствия более выгодных предложений по их реализации, в том числе, на торгах ПАО Московская Биржа.
По вопросу № 2 повестки дня:
Избрать членами Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Причко Олега Николаевича, Тихонова Евгения Олеговича, Шумеева Дмитрия Сергеевича, Хардикова Михаила Юрьевича.
Назначить Председателем Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» Тихонова Евгения Олеговича.
По вопросу № 3 повестки дня:
Избрать членами Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Валиева Тимура Фидаилевича, Лернера Игоря Вячеславовича, Ященко Андрея Борисовича.
Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» Ященко Андрея Борисовича.
По вопросу № 4 повестки дня:
Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Агейчева Игоря Сергеевича, Валиева Тимура Фидаилевича, Лихачева Андрея Николаевича.
Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Лихачева Андрея Николаевича.
По вопросу № 5 повестки дня:
Избрать членами Комитета по бюджету Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Колесника Олега Олеговича, Легензу Станислава Владимировича, Хардикова Михаила Юрьевича.
Избрать Председателем Комитета по бюджету Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Хардикова Михаила Юрьевича.
По вопросу № 6 повестки дня:
Согласовать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» в 2017-2018 гг. (до годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго», проводимого в 2018 году), по итогам предложений членов Совета директоров рассмотреть скорректированный перечень вопросов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.07.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол от 05.07.2017, № 41 (445).
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00041-А от 17.06.2003, код ISIN – RU0008960828.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Н. Причко
(подпись)
3.2. Дата 05 июля 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.