Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.05.2015 14:19


ПАО "Сургутнефтегаз"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение* о существенных фактах
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров - 9 человек.
В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Настоящее заседание правомочно принимать решения.
Решения приняты 8 голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
Совет директоров решил:
По первому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 год.
2. Принять к сведению заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 год.
3. Принять к сведению отчет комитета Совета директоров по аудиту за 2014 год.
4. Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 год.
5. Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете») за 2014 год.
По второму вопросу повестки дня:
1. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» объявить выплату дивиденда за 2014 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 8,21 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16.07.2015.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров порядок выплаты дивидендов по акциям ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Выдвинуть общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» в качестве кандидатуры аудитора ОАО «Сургутнефтегаз» на 2015 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сургутнефтегаз».
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Утвердить проекты решений для принятия на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сургутнефтегаз».
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сургутнефтегаз». Направление акционерам бюллетеней для голосования осуществить до 03 июня 2015 года.
3. Утвердить состав документов и информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
По пятому вопросу повестки дня:
1. С целью формирования сметы расходов поручить генеральному директору утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить состав секретариата годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2015 года, протокол №4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
       ОАО «Сургутнефтегаз»                        ___________________                               В.Л.Богданов

3.2. Дата 15 мая 2015 года                                           М.П.

* Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.