Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.03.2017 09:02


ПАО "Таттелеком"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО Таттелеком»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Таттелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Таттелеком»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.4. ОГРН эмитента 1031630213120
1.5. ИНН эмитента 1681000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814

www.tattelecom.ru

1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком» 17 марта 2017г.
очное голосование

1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров                               ПАО «Таттелеком» Протокол № 14 от 20 марта 2017г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На заседании Совета директоров присутствовали 6 человек, входящих в состав Совета директоров ПАО "Таттелеком". Кворум для проведения заседания имеется.
Результат голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
По первому вопросу: Предварительное утверждение годового отчета                         ПАО "Таттелеком", рассмотрение аудиторского заключения.
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Таттелеком" за 2016 год.
2. Аудиторское заключение ПАО "Таттелеком" за 2016 год принять к сведению.

По второму вопросу: Предварительное утверждение "Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления"                                          ПАО "Таттелеком".
Принятое решение:
Предварительно утвердить "Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления" ПАО "Таттелеком".

По третьему вопросу: Утверждение «Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".
Принятое решение:
Утвердить "Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".

По четвертому вопросу: Рекомендации Совета директоров ПАО "Таттелеком" по распределению чистой прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2016 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО "Таттелеком", размеру вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
Принятое решение:
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Таттелеком" утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам финансовой деятельности за 2016 год:
                                                                                                                               рублей:
1. Направить на выплату дивидендов
(0,0091 руб. на 1 акцию номиналом 0,1 руб.) 189 680 185,24
2. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров 4 900 000,00
3. Направить на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования 15 000 000,00
4. Оставить в распоряжении ПАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности (нераспределённая прибыль) 587 743 240,72
Итого: 797 323 425,96

2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком" не выплачивать.

По пятому вопросу: Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 г.
Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года – 16 мая 2017 года.

По шестому вопросу: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".

По седьмому вопросу: Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Таттелеком".
Принятое решение:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Таттелеком".

По восьмому вопросу: О результатах работы Совета директоров ПАО "Таттелеком" за отчетный период.
Принятое решение:
Информацию о результатах работы Совета директоров ПАО "Таттелеком" за 2016 год принять к сведению.

По девятому вопросу: Утверждение плановых показателей деятельности ПАО "Таттелеком" на 2 квартал 2017 г.
Принятое решение:
Утвердить плановые показатели деятельности ПАО "Таттелеком" на 2 квартал 2017 г.

По десятому вопросу: О выполнении плана стратегического развития ПАО "Таттелеком".
Принятое решение:
Информацию принять к сведению.

По одиннадцатому вопросу: Разное

11.1.Одобрение ряда взаимосвязанных сделок, на которые распространяется требование о совершении при условии предварительного одобрения крупных сделок.
Принятое решение:
Совершить сделку между ПАО "Сбербанк России", в лице отделения «Банк Татарстан» №8610, и ПАО "Таттелеком" по подписанию Кредитного договора для погашения текущей задолженности, взаимосвязанную с ранее заключенным Договором между ПАО "Сбербанк России", в лице отделения «Банк Татарстан» №8610, и ПАО "Таттелеком" на одобренных условиях.

Одобрение сделок с недвижимостью:
Принятое решение:
11.2. Одобрить сделку с недвижимостью:
Предмет сделки: продажа нежилого помещения ориентировочной площадью 92,8 кв.м, расположенного по адресу: пгт.Кукмор, ул.Ленина д.11.

11.3. Одобрить сделку с недвижимостью:
Предмет сделки: продажа нежилого помещения с кадастровым номером 16:53:040101:62:9/57 площадью 15,4 кв.м, расположенного по адресу: г.Нижнекамск, ул.Сююмбике д.9 пом.503.

11.4. Одобрить сделку с недвижимостью.
Предмет сделки: продажа 34/100 (302,4 кв.м) доли в праве общей собственности на здание АТС с кадастровым номером 16:30:150308:0042:0027 по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, пгт Камские Поляны, д.2-01.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор                   ________________                        Л.Н.Шафигуллин
                                                                        (подпись)
3.2. Дата «20» марта 2017г.                               М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.