Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
28.05.2018 15:02


ОАО АК "Уральские авиалинии"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
о принятых Советом директоров решениях об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Уральские авиалинии».
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург пер. Утренний д.1-г
1.4. ОГРН эмитента 1026605388490
1.5. ИНН эмитента 6608003013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30799-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 9 человек.
2.2. Результаты голосования по вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров: единогласно.
2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров: единогласно.
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут направляться в общество: единогласно.
4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: единогласно.
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: единогласно.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: единогласно.
7. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления: единогласно.
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: единогласно.
9. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров: единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 29.06.2018г.; почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени могут направляться в общество – 620025, г. Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г, каб.107.
4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 05.06.2018г.
5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров со следующим вопросом:
Одобрение крупной сделки аренды (лизинга) 14 воздушных судов типа Боинг 737-8 (Boeing 737-8) как совокупности взаимосвязанных сделок покупки воздушных судов, уступки (новации) договора покупки воздушных судов, аренды (операционного лизинга) воздушных судов, заключенных 25.05.2018 г.
6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления заказного письма или вручением под роспись, а также разместить сообщение на сайте общества и на странице уполномоченного агентства по раскрытию информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления.
Перечень информации (материалов):
1. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу.
2. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период.
3. Выписка из Протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
4. Заключение Совета директоров общества о крупной сделке.
5. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов):
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу:
Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г, кабинет 107.
8. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
Бюллетень
Вопрос повестки дня.
Одобрение крупной сделки аренды (лизинга) 14 воздушных судов типа Боинг 737-8 (Boeing 737-8) как совокупности взаимосвязанных сделок покупки воздушных судов, уступки (новации) договора покупки воздушных судов, аренды (операционного лизинга) воздушных судов, заключенных 25.05.2018 г.
Формулировка решения:
I. Одобрить крупную сделку аренды (лизинга) 14 воздушных судов типа Боинг 737-8 (Boeing 737-8) как совокупность взаимосвязанных сделок покупки воздушных судов, уступки (новации) договора покупки воздушных судов, аренды (операционного лизинга) воздушных судов, заключенных 25.05.2018 г.
Цена совокупности взаимосвязанных сделок составляет 738 849 600 долларов США в ценах января 2017 года (или 45 372 015 086 рублей по официальному курсу обмена, установленному Центральным банком Российской Федерации на 25.05.2018 г. - 61,4090 рублей за 1,00 доллар США). Указанная цена подлежит корректировке на дату поставки каждого воздушного судна с учетом эскалации (увеличения) покупной цены воздушных судов по формуле Продавца, внесения изменений в спецификацию воздушных судов.
Существенные условия взаимосвязанных сделок:
1. Договор покупки воздушных судов.
Предмет: покупка 14 воздушных судов типа Боинг 737-8 (Boeing 737-8) с двигателями производства CFM International CFM-LEAP.
Стороны: Продавец - The Boeing Company; Покупатель-Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии» (ОАО АК «Уральские авиалинии»).
Цена: цена (денежная оценка) 14 (четырнадцати) новых воздушных судов типа Боинг 737-8 (Boeing 737-8) составляет 1 530 979 800 долларов США, исходя из базовой цены одного воздушного судна в размере 109 355 700 долларов США. Указанная цена подлежит корректировке на дату поставки каждого воздушного судна с учетом эскалации (увеличения) покупной цены по формуле Продавца, согласованных сторонами скидок, внесения изменений в спецификацию воздушного судна.
Срок и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере 15 151 910 долларов США в отношении 14 воздушных судов подлежит оплате при подписании договора покупки воздушных судов. Оставшиеся авансовые платежи и окончательную покупную цену воздушных судов Покупатель должен оплатить до даты поставки каждого воздушного судна.
Срок поставки воздушных судов: ориентировочно в период с октября 2019 года по май 2022 года.
2. Договор уступки (новации) договора покупки воздушных судов.
Предмет, стороны: уступка (передача) ОАО АК «Уральские авиалинии» (Цедент) в пользу SB Leasing Ireland Limited (Цессионарий) всех прав и обязанностей в отношении всех воздушных судов по договору покупки 14 воздушных судов, заключенному между The Boeing Company (Продавец) и ОАО АК «Уральские авиалинии» (Покупатель), за исключением прав и обязанностей в отношении Дополнительного соглашения о содействии продвижению продаж (Promotional Support Letter Agreement) № LA-1802476. Договором уступки (новации) предусмотрено, что The Boeing Company возвращает ОАО АК «Уральские авиалинии» внесенный им депозит по договору покупки воздушных судов, в сумме 1 650 000 долларов США.
3. Договоры аренды (операционного лизинга) воздушных судов в отношении каждого из 14 воздушных судов.
Предмет: аренда (операционный лизинг) воздушного судна типа Боинг 737-8 (Boeing 737-8).
Стороны: Арендодатель - SB Leasing Ireland Limited; Арендатор - ОАО АК «Уральские авиалинии».
Срок поставки воздушных судов: ориентировочно в период с октября 2019 года по май 2022 года.
Срок аренды каждого воздушного судна: 144 месяца с даты поставки каждого воздушного судна с преимущественным правом продления срока аренды после его истечения.
Арендная плата: Ежемесячная арендная плата в отношении каждого воздушного судна рассчитывается по формуле: Арендная плата = Базовая арендная плата * (Фактическая стоимость воздушного судна / Расчетная стоимость воздушного судна), где Базовая арендная плата не превышает 375 000 долларов США.
Резервы на техническое обслуживание по каждому воздушному судну, перечисляемые Арендатором Арендодателю: ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, Арендатор отчисляет резервы на техническое обслуживание. Общая сумма резервов на техническое обслуживание не превысит 160 000 долларов США в месяц в ценах 2017 года при налете воздушных судов 350 летных часов в месяц и среднем соотношении FH/FC – 3.0. Ставки резервов на техническое обслуживание подлежат эскалации на 3% по всем видам кроме LLP двигателей (по этим видам резервов применяется эскалация в соответствии с каталожными ценами производителя двигателей). Вместо уплаты резервов на техническое обслуживание Арендатор имеет право предоставить Арендодателю безотзывные резервные аккредитивы.
Страхование: Арендатор за свой счет обеспечивает страхование:
• каждого из воздушных судов на сумму страховой стоимости, равную 110% от покупной цены, определенной в договоре аренды (операционного лизинга), ежегодно уменьшаемой на 3%, начиная с первого года после поставки. В отношении каждого воздушного судна устанавливается франшиза в размере не более 250 000 долларов США по каждому страховому случаю.
• гражданской ответственности перед пассажирами, третьими лицами, грузовладельцами, грузоотправителями с единым комбинированным лимитом ответственности в размере не менее 600 000 000 долларов США. Арендодатель, финансирующие организации, другие заинтересованные стороны (их уполномоченные) должны быть указаны в соответствующих договорах страхования в качестве дополнительно застрахованных лиц.
Обеспечительный депозит: общая сумма обеспечительного депозита по всем договорам аренды - 17 071 000 долларов США. Вместо оплаты депозита по каждому из договоров аренды Арендатор может открыть безотзывные резервные аккредитивы на соответствующую сумму.
Договоры аренды (операционного лизинга) воздушных судов в отношении четырех воздушных судов предусматривают право одностороннего отказа Арендатора от договора, при условии уведомления об этом Арендодателя не позднее 14 февраля 2020 года.
II. Одобрить в рамках сделки аренды (лизинга) как совокупности взаимосвязанных сделок покупки воздушных судов, уступки (новации) договора покупки воздушных судов, аренды (операционного лизинга) воздушных судов все связанные с ними договоры, дополнительные соглашения, уведомления, подтверждения, письма, в том числе (без ограничений): агентские соглашения, соглашения о гарантиях производителя в отношении гарантий на планер и двигатели, доверенности на дерегистрацию и экспорт и т.д.
9. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Трачук Светлану Владимировну – начальника отдела по работе с акционерами.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2018г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2018г., Протокол №2.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции, обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 62-1п-652.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО АК С.Н. Скуратов
«Уральские авиалинии» (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.