Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
01.06.2016 10:55


ПАО ААК "ПРОГРЕСС"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ААК «ПРОГРЕСС»
1.3. Место нахождения эмитента г. Арсеньев, Приморский край
1.4. ОГРН эмитента 1022500510350
1.5. ИНН эмитента 2501002394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30472-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8990

2. Содержание сообщения
сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.05.2016 года.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров имелся.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 2 вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:
1.Стороны сделки:
поставщик: Акционерное общество «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности (АО «ОКБ КП» г. Мытищи);
покупатель: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»);
реквизиты договора: Спецификация №1 - 2 к договору № 396 от 10.11.2015, с протоколом разногласий;
предмет сделки: изготовление и поставка кабельной продукции
сумма сделки: 101 558 738 (Сто один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек. Цена договора определена в соответствии с Методическими рекомендациями по определению начальной (максимальной) цены (НМЦ), с учетом требований изложенных в постановлении Правительства № 407 «О порядке определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу», и составляет 101558738 (Сто один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек, с учетом НДС.
2.Стороны сделки:
поставщик: Публичное акционерное общество «Техприбор» (г. Санкт- Петербург)
покупатель: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»);
предмет сделки: изготовление и поставка изделий:
- «СУИТ5-9А» в количестве 42 комплектов;
- «ИВ-79П-В-2» в количестве 42 комплектов;
- «ДСМК10-1» в количестве 42 штук.
реквизиты договора: договор №1120187428962020104001256/054 от 01.10.2015
срок выполнения работ: 2016-2018гг.
сумма сделки: 131 654 910 (Сто тридцать один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот десять) рублей 44 копейки.
2.1. Стороны сделки:
поставщик: Публичное акционерное общество «Техприбор» (г. Санкт- Петербург);
покупатель: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»);
предмет сделки: изготовление и поставка изделий:
- «СУИТ5-9А» в количестве 50 комплектов;
- «ИВ-79П-В-2» в количестве 50 комплектов;
- «ДСМК10-1» в количестве 50 штук.
реквизиты договора: договор № 054 от 18.11.2015
срок выполнения работ: 2016-2018гг.
сумма сделки: 176 721 137 (Сто семьдесят шесть миллионов семьсот двадцать одна тысяча сто тридцать семь) рублей 68 копеек.
3.Стороны сделки:
поставщик: Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро промышленной автоматики» (ОАО «КБПА» г. Мытищи);
покупатель: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»);
предмет сделки: изготовление, поставка и гарантийное обслуживание изделий «Система автоматического управления САУ-800E» - 42 шт.
реквизиты договора: ГОЗ/15030112-11 от 06.10.2015
сумма сделки: 420 115 164 (четыреста двадцать миллионов сто пятнадцать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.
4.Стороны сделки:
поставщик: Открытое акционерное общество «Климов» (ОАО «Климов» г. Санкт-Петербург);
покупатель: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»);
предмет сделки: изготовление и поставка двигателей ВК-2500-01 – 22 шт.;
реквизиты договора: спецификация № 1120187428962020104001256/СП001-15 от 28.10.2015; к договору № 765.92.2.518-14 от 01.12.2014 г.
срок выполнения работ: июнь 2016 года;
сумма сделки: 704 042 318 (семьсот четыре миллиона сорок две тысячи триста восемнадцать) рублей 10 копеек.
5.Стороны сделки:
поставщик: Санкт-Петербургское Открытое акционерное общество «Красный Октябрь» (СПб ОАО «Красный Октябрь» г. Санкт-Петербург);
покупатель: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»);
предмет сделки: изготовление и поставка главного редуктора ВР-80 в комплекте с ПВР-800-1/2 – 11 шт.;
реквизиты договора: договор №1120187428962020104001256/14/365-2016 от 07.12.2015;
срок выполнения работ: сентябрь 2016 г.;
сумма сделки: 280 840 671 (двести восемьдесят миллионов восемьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 21 копейка.
6.Стороны сделки:
поставщик: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Измеритель» (АО «НПП «Измеритель» г. Смоленск);
покупатель: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»)
предмет сделки: изготовление, поставка изделий:
«Экран-30-52» в количестве 39 штук;
«Кронштейн» в количестве 82 штук;
«ДТ – 100» в количестве 86 штук.
датчиками и кронштейнами – 50 шт.;
реквизиты договора: договор № ГОЗ/15030112-10 от 09.10.2015
срок выполнения работ: октябрь 2018г.;
сумма сделки: 141 946 554 (сто сорок один миллион девятьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 20 копеек.
7.Стороны сделки:
поставщик: Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко (ОАО «ЭЛАРА» г. Чебоксары);
покупатель: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»)
предмет сделки: изготовление, поставка «ЭВМ Багет-53-15» - 50 шт.;
реквизиты договора: договор поставки № ВТС/15030112-19 от 08.10.2015;
срок выполнения работ: октябрь 2018 г.;
сумма сделки: 161 412 796 (сто шестьдесят один миллион четыреста двенадцать тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.
7.1.Стороны сделки:
поставщик: Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко (ОАО «ЭЛАРА» г. Чебоксары);
покупатель: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»);
предмет сделки: изготовление, поставка изделий «ЭВМ Багет - 53-15» – 42 шт.;
реквизиты договора: договор № ГОЗ/15030112-19 от 08.10.2015
срок выполнения работ: декабрь 2018 г.;
сумма сделки: 135 586 748 (сто тридцать пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок восемь) рублей 64 копейки.
8.Стороны сделки:
поставщик: Открытое акционерное общество «Научно - производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина» (ОАО «НПП «Звезда» г. Москва);
покупатель: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»)
предмет сделки: изготовление и поставка изделий:
- «ЗИП КАС – 9105-350» в количестве 50 штук;
- «КАС – 9200/01» в количестве 100 штук;
- «К – 37 – 800М» в количестве 14 штук;
- «ККО-ВК – ЛП» в количестве 100 штук.
реквизиты договора: договор № ВТС/15030111-02 от 20.08.2015
срок выполнения работ: октябрь 2018 года;
сумма сделки: 856 388 511 (восемьсот пятьдесят шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 40 копеек.
9.Стороны сделки:
поставщик: Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова (АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова г. Курск),
покупатель: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»)
предмет сделки: изготовление и поставка изделия СОУ-806П – 88 шт.;
реквизиты договора: дополнительные соглашения № № 17, 18, 19 от 20.05.2015 к договору № 025-ОДК-5 от 12.08.2010 на поставку изделий СУО-806П;
срок выполнения работ: 4 кв. 2018 года;
сумма сделки: 376 281 280 (триста семьдесят шесть миллионов двести восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят) рублей 31 копеек.
10.Стороны сделки:
покупатель: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»);
поставщик: Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (АО «НПК «КБМ» г. Коломна);
предмет сделки: изготовление и поставка изделий
«КАП» в количестве 42 штук;
«МУП» в количестве 42 штук.
реквизиты договора: договор № 532/573-15 от 05.10.2015 ГОЗ;
срок выполнения работ: август 2018 г.;
сумма сделки: 285 791 123 (двести восемьдесят пять миллионов семьсот девяносто одна тысяча сто двадцать три) рубля 87 копеек.
11.Стороны сделки:
покупатель: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»);
поставщик: АО «Концерн «Калашников» г. Тула;
предмет сделки: поставка Управляемой ракеты «Вихрь-1» 9-А-4172К.000 в количестве 29 штук;
реквизиты договора: проект договора № 407 от 20.02.2016
срок выполнения работ: декабрь 2016 г.
сумма сделки: 102 668 555 (сто два миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО ААК «ПРОГРЕСС» № 12 от 01.06.2016 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор                                    
       ПАО ААК «ПРОГРЕСС»
(по доверенности № УК-ПРОГРЕСС-7 от 24.12.2015) ____________ Ю.П. Денисенко

3.2. Дата « 01 » июня 2016 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.