Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
30.04.2020 19:59


ПАО "ИНГРАД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение об инсайдерской информации
«О принятых советом директоров акционерного общества решениях»

Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У "О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664


2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 9 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.».
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.».
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
«Рекомендовать распределение чистой прибыли ПАО «ИНГРАД» за 1 квартал 2020 г. в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 1 квартал 2020г. на 19 июня 2020 года.».

По второму вопросу повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить Дату собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 08 июня 2020 года.
Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»;
107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

3. В соответствии с п. 25.2.38 Устава Общества функции Председательствующего внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществляет Президент Общества Поселёнов Павел Александрович.

В соответствии с пунктом 25.5. Устава Общества функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества Максимова Анастасия Геннадьевна.

4. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, направляются номинальным держателям через держателя реестра акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров.

5. При определении кворума и подведения итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее 07 июня 2020 года) по следующим почтовым адресам:
- 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»;
- 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 07 июня 2020 года).
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 14 мая 2020 года.

7. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 1 квартал 2020г. на 19 июня 2020 года.

8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов;

Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ingrad.ru не позднее чем за 21 день до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества также предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).

9. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
1. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
2. Расчет стоимости чистых активов Общества;
3. Форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
4. Проекты Решения внеочередного Общего собрания акционеров.

10. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров следующими способами:
- по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»;
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ingrad.ru;
- информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).

11. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
13. Возложить исполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на Регистратора Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.», заключив Договор оказания услуг на исполнение функций счетной комиссии.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» апреля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» апреля 2020 года, Протокол № 288.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.



3. Подпись
3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов
(подпись)
3.2. Дата 30 апреля 20 20 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы