Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.09.2017 17:52


АО "МСП Банк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МСП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115035, Москва, Садовническая ул.,
д. 79
1.4. ОГРН эмитента 1027739108649
1.5. ИНН эмитента 7703213534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03340В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mspbank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451


2. Содержание сообщения
2.1. В голосовании приняли участие члены Наблюдательного совета АО «МСП Банк».
Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:

По вопросу «Об отчете о реализации Стратегии развития АО «МСП Банк» на 2017‒2020 годы за первое полугодие 2017 г.»
Принять к сведению отчет о реализации Стратегии развития АО «МСП Банк» на 2017‒2020 годы за первое полугодие 2017 г.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «О проекте отчета о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк» за II квартал 2017 г.»
1. Одобрить проект отчета о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк» за II квартал 2017 г.
2. Рекомендовать единственному акционеру АО «МСП Банк» – АО «Корпорация «МСП» утвердить отчет о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк» за II квартал 2017 г.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «Об использовании фондов и погашении непокрытого убытка АО «МСП Банк»
1. Расформировать Фонд накопления на капитальные вложения в размере 1 334 298 097 (один миллиард триста тридцать четыре миллиона двести девяносто восемь тысяч девяносто семь) рублей 02 копейки и Фонд социального развития и материального поощрения в размере 181 (сто восемьдесят один) рубль 56 копеек.
2. Признать утратившими силу Положение о порядке формирования и использования Фонда накопления на капитальные вложения ОАО «Российский банк развития», Положение о порядке формирования и использования Фонда социального развития и материального поощрения ОАО «Российский банк развития», Положение о порядке формирования и использования Резервного фонда ОАО «Российский банк развития», утвержденные Наблюдательным советом ОАО «Российский банк развития» 13 марта 2001 г. (протокол № 16).
3. В соответствии с пунктом 8.3, подпунктом 14 пункта 12.2 Устава АО «МСП Банк» использовать на покрытие (погашение) непокрытого убытка АО «МСП Банк» часть средств Резервного фонда АО «МСП Банк» в размере, превышающем минимальную величину 5 процентов от уставного капитала АО «МСП Банк», который составляет 1 898 169 482 (один миллиард восемьсот девяносто восемь миллионов сто шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 31 копейку.
4. Рекомендовать единственному акционеру АО «МСП Банк» ‒ АО «Корпорация «МСП» распределить (покрыть) часть непокрытого убытка, сформировавшегося по результатам предшествующих финансовых лет, путем погашения непокрытого убытка в размере 2 103 524 169 (два миллиарда сто три миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи сто шестьдесят девять) рублей 77 копеек за счет средств:
– нераспределенной прибыли прошлых лет АО «МСП Банк» в размере 769 225 891 (семьсот шестьдесят девять миллионов двести двадцать пять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 19 копеек;
– нераспределенной прибыли, образовавшейся в результате расформирования фондов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в размере 1 334 298 278 (один миллиард триста тридцать четыре миллиона двести девяносто восемь тысяч двести семьдесят восемь) рублей 58 копеек.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «О внесении изменений в организационную и штатную структуру АО «МСП Банк»
Утвердить изменения в организационную и штатную структуру АО «МСП Банк», утвержденную Наблюдательным советом АО «МСП Банк» (протокол от 13.10.2016 № 143) с изменениями (протоколы от 21.02.2017 № 148, от 31.03.2017 № 149, от 18.05.2017 № 150).
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»)»
1. Принять к сведению отчет Наблюдательному совету по результатам оценки системы оплаты труда Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») за 2016 год, подготовленный аудитором АО «МСП Банк» ‒ АО «БДО Юникон».
2. Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»).
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «О консолидированном отчете об уровне рисков АО «МСП Банк» по состоянию на 01.07.2017»
Принять к сведению консолидированный отчет об уровне рисков АО «МСП Банк» по состоянию на 01.07.2017.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «О внесении изменений в Аппетит к риску АО «МСП Банк»
1. Утвердить изменения в Аппетит к риску АО «МСП Банк», утвержденный Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 31 марта 2017 г. (протокол № 149).
2. Правлению АО «МСП Банк» в срок до 20 сентября 2017 г. установить лимиты рисков в соответствии с изменениями, указанными в пункте 1 настоящего решения.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты соответствующие решения – 13 сентября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты соответствующие решения – 13 сентября 2017 года, протокол № 154.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления
Д.В. Урсуляк
      (подпись)
3.2. Дата “ 13 ” сентября 20 17 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.