Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.01.2019 17:58


АО " МПО им.И.Румянцева"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Машиностроительное производственное объединение им. И. Румянцева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МПО им. И. Румянцева»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 127015, Москва, ул. Расковой, дом 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739001025
1.5. ИНН эмитента 7714081921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01492-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7769
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.01.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 8 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2. «ЗА» - 8 (восемь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:
2. Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора аренды технологического и испытательного оборудования между АО «МПО им. И. Румянцева» и АО «Технодинамика» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: «Арендатор» - АО «МПО им. И. Румянцева» и «Арендодатель» - АО «Технодинамика»;
Предмет Договора:
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование для производственной деятельности технологическое и испытательное оборудование согласно Приложению № 1 к Договору (далее именуемое – Оборудование).
1.2. Арендуемое Оборудование расположено по адресу: г. Москва, ул. Расковой, д.34.
1.3. Оборудование принадлежит Арендодателю на праве собственности.
1.4. Срок аренды устанавливается - 30 (тридцать) лет с даты фактической передачи соответствующей единицы оборудования, указанной в Акте приема-передачи (Приложение № 3 к Договору).
1.5. Арендуемое Оборудование передается Арендатору по акту приема-передачи оборудования. Условия Договора об оплате распространяются на отношения Сторон, возникшие с даты подписания ими акта приема-передачи оборудования.
1.6. Арендодатель гарантирует, что Оборудование не заложено, не арестовано, не обременено правами третьих лиц, его собственности на Оборудование не оспорено в суде.
1.7. Оборудование по Договору подлежит передаче Арендодателем Арендатору в сроки, указанные в Акте приема-передачи (Приложение № 3 к Договору).
Цена Договора: Общая сумма по Договору составляет 152 716 698 (Сто пятьдесят два миллиона семьсот шестнадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 05 копеек без учета НДС. Налог на добавленную стоимость применяется в соответствии с действующим законодательством.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01.01.2019, распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 01.06.2017 и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
Иные условия одобряемого Договора содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:
Акционерное общество «Технодинамика» - контролирующее лицо АО «МПО им. И. Румянцева», одновременно являющееся Стороной в сделке
Насенков И.Г. – член Совета директоров (Председатель Совета директоров) АО «МПО им. И. Румянцева», одновременно являющийся генеральным директором АО «Технодинамика».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 23/18 от 10.01.2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «МПО им. И. Румянцева» Л.М. Халфун
(подпись)
3.2. Дата “10” января 2019 г.                                                              М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.