Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.02.2015 13:35


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
О принятых Советом директоров решениях связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Ванчикова Г.Ф., Кузминов Д.А., Фосман А.В. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по 1 вопросу: Вынести на решение годового Общего собрания акционеров следующий список кандидатур, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2 процентами голосующих акций, для избрания в члены Совета директоров ОАО «СИАБ»: Таубин Эдуард Александрович, Алексеев Андрей Алексеевич, Кузьминов Дмитрий Александрович, Ванчикова Галина Фадеевна, Фосман Аркадий Валерьевич.
Решили по 2 вопросу: Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров в качестве аудитора на 2015 год ЗАО «Балтийский аудит», предложенный акционерами, владеющими не менее чем 2 процентами голосующих акций.
Решили по 3 вопросу: Вынести на решение годового общего собрания акционеров следующий список кандидатур, предложенный акционерами, для избрания в члены Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ» на 2015 год: Русина Лада Владимировна, Марковская Софья Валерьевна, Никулина Светлана Владимировна.
Решили по 4 вопросу: Вынести на решение годового Общего собрания акционеров кандидатуру, предложенную акционерами, для исполнение функций счетной комиссии ОАО «СИАБ» - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров ОАО «СИАБ»).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2015
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №09/2015 от 27.02.2015
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Президент-Председатель Правления ОАО «СИАБ» И.О. Фамилия

Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 2015 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.