Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
23.04.2018 12:56


АО "ПИ-2"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Проектный институт №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ПИ - 2»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700162104
1.5. ИНН эмитента 7712011397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02423-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10633

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 23.04.2018
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2018
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания Совета директоров Общества.
2. Созыв общего годового собрания акционеров Акционерного общества «Проектный институт №2» (АО «ПИ-2»).
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».
5. Утверждение порядка сообщения акционерам АО «ПИ-2» о проведении общего годового собрания акционеров АО «ПИ-2».
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение кандидатур в Совет директоров АО «ПИ-2».
8. Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию АО «ПИ-2».
9. Утверждение кандидатуры Аудитора АО «ПИ-2».
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11. О предварительном утверждении годового отчета АО «ПИ-2» по итогам 2017 отчетного года.
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» по порядку распределения прибыли и убытков АО «ПИ-2» по итогам 2017 отчетного года.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» по выплате (объявлении) дивидендов за 2017 отчетный год.
14. Об утверждении проектов решений годового собрания акционеров АО «ПИ-2».
15. Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».
16. О заключении дополнительного соглашения с Акционерным обществом «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» по выполнению функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».
17. Об определении цены выкупа акций в целях осуществления выкупа акций Обществом по требованию акционера в порядке, установленном статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
1-01-02423-А, дата 14.07.2004 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.И. Сергушин
(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 18 г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.