Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.12.2017 16:04


ПАО НПО "Наука"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом письменных мнений): 1. Утверждение Годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» на 2018 год (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято); 2. Утверждение перечня задач на 2018 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято); 3. О внесении изменений в условия договора с Генеральным директором ПАО НПО «Наука» (п.3.1.- 3.2.: за – 8, против -0, возд. – 1; Решения приняты). 4. Одобрение учредительных документов дочерних и зависимых обществ (п.4.1.-4.3: за – 9, против -0, возд. – 0; Решения приняты). 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за – 7, против -0, возд. - 0. Решение принято).
2.2. Содержание решений: 1. Утвердить Годовой бизнес-план (бюджет) ПАО НПО «Наука» на 2018 год. 2. Утвердить перечень задач на 2018 год (Приложение № 2). 3.1. Внести изменения в условия договора с Генеральным директором (Приложения 3, 4). 3.2. Председателю Совета директоров до 29.12.2017 г. заключить с Генеральным директором Дополнительные соглашения № № 2, 3 к Трудовому договору. 4.1. Одобрить устав ООО «Наука-Энерготех» в новой редакции согласно приложению 5. 4.2. Одобрить устав ООО «ЛИ НПО «Наука» в новой редакции согласно приложению 6. 4.3. Одобрить устав ООО «Группа Небо» в новой редакции согласно приложению 7. 5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 8.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2017г. № СД\14-2017.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович
3.2. Дата: 22.12.2017
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы