Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.12.2017 16:42


ПАО "МСЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Электросталь Московской области
1.4. ОГРН эмитента 1025007111491
1.5. ИНН эмитента 5053005918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2806

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений:
Заседание совета директоров проводилось в заочной форме.
Бюллетени заочного голосования представили 6 (шесть) членов совета директоров из 7 (семи).
Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу № 2: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам для избрания в совет директоров ПАО «МСЗ» на внеочередном общем собрании акционеров»:
Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров ПАО «МСЗ» кандидатов предложенных акционерами
АО «ТВЭЛ»:
• Григорьев Олег Александрович
• Зарубин Михаил Григорьевич
• Коп Яков Яковлевич
• Кудрявцев Юрий Алексеевич
• Линяев Олег Иванович
• Рождественский Владимир Владимирович
• Седельников Олег Львович
Компанией «ЗИРТАСТО ВЕНЧУРС ЛТД»:
• Максименков Евгений Иванович

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня «О проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МСЗ»:
2.1.Определить форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА (прилагается).
2.2.Назначить председателем собрания генерального директора Общества Седельникова Олега Львовича.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2017 года, протокол № 24-25.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки таких ценных бумаг:
1) обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «МСЗ», номинальной стоимостью 1 000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-03376-А от 19.04.2005 г.
2) обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «МСЗ», номинальной стоимостью 1 000 рублей, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска - 1-02-03376-А-008D от 14.05.2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «МСЗ» О.Л. Седельников
3.2. Дата “ 12 ” декабря 2017 г.             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы