Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.04.2019 16:19


ПАО "РКК "Энергия"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».

2.2.1. Об определении даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».
Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» «29» июня 2019 г. в 11.00 часов (начало регистрации в 10.00 часов) в конференц зале ПАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса 67, по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д.4А, территория ПАО «РКК «Энергия» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.

Проголосовали:
«за» - 08 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2.2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».

Решение: Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».
1. Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2018 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
7. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2019 год.
8. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».

Проголосовали:
«за» - 08 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2.3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия».

Решение: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» - 04.06.2019 г.

Проголосовали:
«за» - 08 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2019 г., протокол № 18.

2.5. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента, дата государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-001D от 09.08.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A0ZZGG2.

3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» ________ Т.В. Федорова
                                                                                           (подпись)
3.2. Дата « 22 » апреля 2019 г.                                            М.П.








Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.