Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.11.2014 18:00


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856


2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.11.2014г., 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н, Начало собрания 11 часов 00 минут, окончание собрания 12 часов 00 минут.
кворум общего собрания акционеров эмитента: 3 523 868 голосов, что составляет 99,54% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие Регламента годового Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава и избрание членов Совета директоров ОАО «СИАБ».
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
1. По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
Принято решение:
Принять Регламент годового Общего собрания акционеров
2. По второму вопросу повестки дня:
2.1. «ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
2.2. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании. «ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
2.3.
№ п/п Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров Банка число голосов "За" % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Таубин Эдуард Александрович 3 523 868 20%
2 Алексеев Андрей Алексеевич 3 523 868 20%
3 Кузьминов Дмитрий Александрович 3 523 868 20%
4 Ванчикова Галина Фадеевна 3 523 868 20%
5 Фосман Аркадий Валерьевич 3 523 868 20%

2.4. «ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.

Принято решение:
2.1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «СИАБ»
2.2. Определить состав Совета директоров в количестве 5 человек.
2.3. Избрать членами Совета директоров ОАО «СИАБ»: Таубина Эдуарда Александровича, Алексеева Андрея Алексеевича, Кузьминова Дмитрия Александровича, Ванчикову Галину Фадеевну, Фосмана Аркадия Валерьевича.
2.4. Предоставить право подписания уведомления в Северо-Западное главное управление Центрально банка Российской Федерации об избрании нового состава Совета директоров ОАО «СИАБ» Президенту-Председателю Правления Ванчиковой Галине Фадеевне.

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 ноября 2014 года, протокол № 40.

3. Подпись

Президент- Председатель Правления
ОАО «СИАБ» Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” ноября 20 14 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.