Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
05.05.2017 16:39


ПАО "Россети"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» в голосовании приняли участие 13 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», связанным с участием ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Ассоциации «НП ТСО» путем вступления.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» следующего вопроса:
«Об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Ассоциации «НП ТСО» путем вступления».
1.2. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Ассоциации «НП ТСО» путем вступления» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить участие Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Территориальных сетевых организаций» (Ассоциация «НП ТСО») путем вступления на следующих условиях:
- размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;
- размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов определяются в соответствии с внутренними документами Ассоциации «НП ТСО»;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется в соответствии с внутренними документами Ассоциации «НП ТСО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 12.
«Воздержался»: 1.
2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Советах директоров и ДЗО ПАО «Россети» по вопросам, связанным с прекращением участия ДЗО ПАО «Россети» в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» и вступлением ДЗО ПАО «Россети» в СРО, зарегистрированные на территории субъекта Российской Федерации по месту регистрации ДЗО ПАО «Россети» в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации голосовать «ЗА» включение в повестки дня Общих собраний акционеров вопросов «О прекращении участия Общества в СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» и «О вступлении Общества в СРО».
2.2. Поручить представителям ПАО «Россети» на Общих собраниях акционеров ДЗО ПАО «Россети» голосовать «ЗА» принятие решений, обеспечивающих вступление ДЗО ПАО «Россети» в СРО, зарегистрированные на территории субъекта Российской Федерации по месту регистрации ДЗО ПАО «Россети» отвечающие наилучшей благонадежности, репутации и стоимости участия в них.
2.3. ДЗО ПАО «Россети» обеспечить при переходе из СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» в СРО, зарегистрированные на территории субъектов Российской Федерации по месту регистрации ДЗО ПАО «Россети», подачу заявлений для перечисления внесенных взносов в компенсационные фонды СРО, в которые переходят соответствующие ДЗО ПАО «Россети».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13.
3. О согласовании кандидатур на должности ПАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Согласовать кандидатуру:
- Боткина Игоря Николаевича на должность Заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»;
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.2. Согласовать кандидатуру:
- Недосекова Андрея Николаевича на должность Статс-секретаря - Заместителя Генерального директора ПАО «Россети».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 12.
«Воздержался»: 1.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2017 г. протокол
№ 263.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ПАО «Россети» (на основании доверенности
от 19.07.2016 № 148-16)                                                                                                 Д.Л. Гурьянов

«05» мая 2017 г.                                    

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.